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“江苏信鼎科技”以投资理财为名拉人头敛财

2018-12-06 00:01   来源:未知

  

直销专业网讯 只要交纳5000元就可以成为公司会员,再追加500元就能成为公司股东,成为股东后基本上一天就可以回收成本,并享受公司年底分红。如此诱人的条件,吸引全国2万余名会员参与,由于公司网站平台无法提现,眼见投资的钱打了水漂,会员们如梦初醒,先后向警方报案,因而牵出一个特大传销组织。

江苏省淮安市盱眙县公安局历时10个月,侦破李某平、侯某年等人特大组织、领导传销案,相继抓获12名犯罪嫌疑人,涉案价值达2亿余元,累计追回赃款、赃物价值1800多万元。目前,涉案主要犯罪嫌疑人已被执行逮捕。

去年11月8日,数名群众同时到盱眙县公安局经侦大队报案,称他们投资了江苏信鼎科技有限公司的一个理财项目,公司负责人为侯某年。现在公司突然人去楼空,大家损失了数千元乃至上万元。民警详细询问并初步调查发现,这家公司涉嫌传销。

为全面搜集证据,摸清组织构架,盱眙县公安局迅速成立专案组,围绕盱眙地区传销参与者逐一展开询问取证,同时及时控制侯某年,对其展开调查。可侦破工作进展并不顺利。

“网民无需实名登记,只需交费即可上网注册成为信科环保联盟俱乐部的会员,从而投资江苏信鼎科技有限公司推出的理财项目,且注册数量不限。由于当时正值这一传销组织发展的高峰期,每名传销者天天均可获利,从心理上不愿配合调查,也有部分参与者担心自己发展了下线,可能构成犯罪,躲避警方调查,给初期侦查带来了一定难度。”盱眙县公安局经侦大队民警周健介绍。

面对形形色色的“参与者”,专案组民警扎实开展思想工作,不断获取重要证言和线索。经过一个月的连续奋战,先后调查90多名传销参与者,制作笔录材料250多份,初步掌握了这一传销组织的涉案证据。

警方通过进一步侦查发现,盱眙群众举报的侯某年传销团伙只是“信科环保联盟俱乐部”传销组织中的冰山一角,此传销组织已先后在北京、山东等地向国内20多个省市开展“信科环保俱乐部”传销活动。

要想突破全案,必须要溯源追踪,揪出上线,专案组决定以江苏信鼎科技有限公司资金流向为突破口。警方通过大数据分析,发现大量资金均流向“环迅”“汇潮”等多个支付平台,据此锁定了负责利用虚拟身份进行网上交易的犯罪嫌疑人单某。

经研究,专案组决定立即抓捕单某,尽快查清传销团伙的组织架构。今年5月12日,盱眙警方抽调精干警力,远赴吉林对犯罪嫌疑人单某实施抓捕。在当地警方的配合下,抓捕小组精确锁定单某的居住地,经过数天蹲守,在其出门吃饭之际将其抓获。

“单某曾被处理过,具有一定的反侦查能力。而他主要负责财务,平时也很少出门。为防止抓捕中发生意外情况,我们在嫌疑人住处附近连续蹲点守候了4天4夜。抓到单某时,他竟然说一早起床就感觉浑身不对劲,左眼皮老是跳,果然应验了。”民警贺晶说。

专案组一鼓作气迅速讯问单某,彻底瓦解其心理防线。单某将传销组织架构和盘托出,并交代了其他10多名犯罪嫌疑人活动轨迹和作案窝点。

根据已掌握的线索,专案组决定全面收网。办案民警兵分多路,行程数万公里,分赴吉林、山东、北京等地,通过异地协作、伏击守候、上门规劝等措施,陆续抓获李某等10名犯罪嫌疑人,扣押作案工具笔记本电脑5台、手机12部、银行U盾20个、银行卡32张、不记名手机卡20张、赃款1000多万元,查封高档轿车2台、房产4套,冻结涉案资金1000多万元。

“在讯问期间,部分犯罪嫌疑人采取一问三不知的态度,企图混淆视听,蒙混过关。后来,我们在单某的笔记本电脑上发现几个不起眼的银行账号。通过调查,确定这些账号为信科环保联盟俱乐部用于收取地区加盟商上交加盟费的第三方支付平台接口。”盱眙县公安局经侦大队长徐德祥说。获此证据后,审讯组迅速展开了新一轮的攻势。在确凿的证据面前,团伙成员悉数交代了不法事实。

经查,2016年11月,李某平、侯某年等人在盱眙成立了“信科环保联盟俱乐部”传销组织,李某平的儿子单某负责公司财务。自成立以来,打着“全国中小型企业诚信联盟”的幌子,以江苏信鼎科技有限公司推出的生态环保项目为理财项目对外筹集资金,宣传只需消费5500元购买同等值产品即可注册成为俱乐部会员,并获得推广经营资格,获利丰厚,以此引诱他人参加。其实质是通过“拉人头”“发展下线”方式进行传销。截至案发,这一传销组织在江苏、山东等多个省市、自治区、直辖市发展会员2万余名,违法所得5000多万元。

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