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哈尔滨兴嘉商贸有限公司涉嫌违规超范围经营期货诈骗

2018-03-13 12:48   来源:未知

  

哈尔滨贵金属交易中心有限公司及108号会员单位哈尔滨兴嘉商贸有限公司(虚假注册)涉嫌违规超范围经营,以现货白银形式进行实际期货交易。召集大批人员通过网络平台上的呱呱财经直播间、微信、QQ诱骗客户,过分夸大现货交易收益率,通过截图虚假交易记录,引导客户投资现货市场,诱骗客户上当;安排一对一分析老师故意指导反向操作,造成交易平台与客户对赌,使客户亏损从而达到非法占有的目的。哈尔滨贵金属交易中心和108号会员单位哈尔滨兴一是不具备期货交易资质,涉嫌非法期货活动。二是现货交易方式违规,按T+ O规则是国家不允许的,现货交易实为T+5,该公司无实物交割、无物流配套。三是涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益,操作交易软件和行情分析软件不执行国家软件标准。

该公司严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】 38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》证监会令第70号 、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74 号)及《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。 利用网络宣传误导受害人投资亏损,其行为违反金融产品交易市场法规,扰乱正常金融和经济秩序,造成受害人上当受骗。请贵单位彻查哈尔滨贵金属交易中心有限公司及108号会员单位哈尔滨兴嘉商贸有限公司违法行为,以免照成更多无辜受害者受骗上当。

大家一定警惕各种名义的现货交易平台和大宗产品交易中心,他们以具有政府批文,打着合法旗号进行非法期货诈骗活动。网上查询的一定要分清真假网站,骗子无孔不入,受害人遍布全国各地,骗你没商量,投资请慎重在慎重。

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