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举报青岛纳金商贸有限公司现货原油诈骗 实名举报法人吴法文

2018-03-01 06:00   来源:未知

  

本人王飞飞,联系电话13969761211,现实名举报:青岛聚通达商贸有限公司,广西中泰祥瑞投资管理有限公司这两个工商注册法人是吴法文,这2个是皮包公司他们的总公司叫青岛纳金商贸有限公司,注册地是在青岛,以前做的原油交易平台叫齐鲁商品交易中心(青岛纳金商贸有限公司和青岛聚通达商贸有限公司其实就是一班人马挂2个公司牌子一起进行原油诈骗。该集团盘踞青岛多年,诈骗金额上亿。该公司高层管理都拿着年薪上百万,他们公司领导拥有路虎,保时捷,玛莎拉蒂各一辆,青岛住房若干。诈骗集团成员在青岛大约600人左右,同时在济南,潍坊,深圳等地都有分公司(这个从他们公司网站和网上招聘信息可以查询到)。我敢实名举报,我就愿意为我举报的东西负全部责任。

青岛市市南区工商局的工作人员告诉我的,电话053282865315,青岛市工商局明确回复青岛聚通达和青岛纳金就是一家,并且告诉我从去年他们就接到多起他们公司原油诈骗的案件(具体处理结果未知),还去了他们公司不下十几趟,工商局人员明确告诉我青岛纳金商贸和齐鲁商品交易中心都不具备做原油的资质,他们可以做的只是重油,所以以前被他们公司骗的人,都要对他们公司进行投诉。在青岛纳金进行诈骗的钱太多了,知道这个公司和举报的人多了,所以又成立了新公司,于是就出来了青岛聚通达和广西中泰祥瑞。目前青岛纳金诈骗集团现在又以广西中泰祥瑞的名义挂靠到南宁(中国 东盟)商品交易所,进行原油诈骗。我已经给广西南宁金融办去过电话(电话07715583058),广西金融办明确回复南宁(中国 东盟)商品交易所和广西中泰祥瑞投资管理有限公司,不具备原油,沥青,铜,铝等商品线上竞价交易的资质。他们这个诈骗团伙公司的诈骗伎俩就是让他们的业务员伪装成股民混进各种炒股的QQ群冒充股民,然后加我们这些真实炒股的股友,博取信任以后,告诉我们有一个好的学习股票的地方,然后推荐一个QQ群或者呱呱教室。然后让我们进去听课,教室里面一开始大约讲1个月左右的股票,让我们对他们讲课的老师产生信任,然后开始讲原油赚钱这才是他们的真实目的。015年10月份通过呱呱财经软件经入房间分析师讲解股票走势,解套,技术。过了一段时间分析师(虚云,明志,红鹰,财富等都是在呱呱财经获得所谓的十佳讲师)频繁的讲现货原油高收益,资金银行第三方托管,买涨买跌都可以赚钱;比股票操作容易,不懂技术没有关系,有老师直播间带我们操作,保证比股票容易赚钱;在他们的鼓吹下,我心动了。就按照她的指令进行了注册开户,整个开户过程是他要求提供身份证照片以及建行卡号完成的开通了东盟177会员单位广西中泰祥瑞投资有限公司的实盘账号:177007302000001。并在其安排的直播间驻场分析师:虚云,红鹰,明志等人不断的建议与提示下进行系列买卖的操作,在不到一个月的交易过程总共被诈骗 66680元。现在还一直活跃呱呱财经房间。经过了解相关法律法规我认为,吴法文及其员工涉嫌构成了网络诈骗。一、虚假宣传欺诈,诱骗上套(青岛纳金商贸有限公司)吴法文及其员工以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传的是他们有优秀的操盘团队,有老师的指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。二、虚假监管欺诈,诱骗入金(青岛纳金商贸有限公司)吴法文及其员工代开户时明确说明:交易资金属于第三方监管。但从打印的建设银行交易流水可以看到,实际上并不存在三方存管协议,只不过是在建行的网银中一个E商贸通的模块,添加了东盟交易所的一个商户结算账户!所有资金其实只是转到广西东盟交易所有限公司的账户,完全不符合一户一码制及第三方存管的约定。开户交易的客户资金没有流向市场,更没有流向国际市场。客户在其软件里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论客户买多卖空都不影响国际价格。在一个公平的交易里,为什么客户的钱要放到银行去托管,你们的钱就不用?你们就可以用虚拟货币来玩我们的真金白银?保证金和交易金是一回事吗?引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。这连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。三、虚假交易欺诈,诱骗钱财2011年11月国务院发布《国务院关于清理整各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发〔2011〕38号)、2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》,明确规定:自本决定下发之日起,除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行,不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;除法律、行政法规另有规定外,权益持有人累计不得超过200人。其中,集中竞价包括集合竞价和连续竞价,交易系统自动匹配成交都是不允许的。除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。(青岛纳金商贸有限公司)吴法文及其员工做的(一)交易的价格具有欺骗性(青岛纳金商贸有限公司)吴法文及其员工使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?!所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了 零和 的对赌。同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。(二)交易对象为标准化合约。客户购买的 东盟油,东盟铜,东盟铝,东盟镍 等现货,除价格、交货地点、交货时间等条款外,,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过 订购 和 回购 两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。(三)交易行为属对赌式交易交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是 你亏我赚、你赚我亏 的对赌。(四)交易方式为公开方式集中交易。(青岛纳金商贸有限公司)吴法文及其员工通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,我认为:广西东盟交易所有限公司(青岛纳金商贸有限公司)吴法文及其员工所设的交易系统,其所交易的现货贵金属,从根本上讲,目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件。因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的规定:商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的,其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动,同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的 擅自从事期货业务 。不具有期货交易资格,却诱骗投资者交易,并通过操纵交易数据进行虚假交易,骗取投资者财产,这完全符合刑法第二百六十六条虚构事实,隐瞒真相的规定,构成网络诈骗罪。

(责任编辑:admin)

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