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速看!警方通报投之家、利民网等5起涉案平台最新进展

2018-11-13 03:51   来源:未知

  

择要: 势力巨子网贷派别讯 11月11日动静,深圳市公安局南山分局宣布关于“利民网”、“金融圈”、“投之家”、“零钱罐”、“中融投”等5家P2P的案件传递。利民网新增回款473万元;金融圈网上追逃1人;投之家新增回款390万元; ...

势力巨子网贷派别讯 11月11日动静,深圳市公安局南山分局宣布关于“利民网”、“金融圈”、“投之家”、“零钱罐”、“中融投”等5家P2P的案件传递。利民网新增回款473万元;金融圈网上追逃1人;投之家新增回款390万元;零钱罐新增回款55万元,冻结143万元;中融投新增回款23.6万,冻结93万。

以下为案件详细盼望环境:

利民网新增回款473万元

1、本周新增回款473万元,今朝回款共计约1.02亿元。

2、警方本周对平台涉案公司及关联公司相干事恋职员举办约谈。

3、警方本周针对审计公司在审计进程中梳理出的涉案银行账户举办调取说明。

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金融圈网上追逃1人

1、对福迈斯科技有限公司现实节制人王某举办网上追逃。

2、警方已对部门借钱人举办口头传唤,督促借钱人拟定还款打算,定期还款。对过时不还或拒不还款的企业和小我私人,南山警方将依法对其采纳相干法子。

3、对福迈斯公司有关营业员举办约谈,娱乐,催促其尽快将犯科所得部门退还同时对收取高额佣金并涉嫌犯法的环境开展进一步侦查。

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投之家新增回款390万元

1、本周新增回款390万元,今朝投之家专案担保金专户共归集资金1.3773亿元。

2、新增查封小我私人股东的房产两套。

3、南山警方将继承加大对平台涉案怀疑人的冲击追捕力度,公安构造催促涉案职员尽快投案自首,起劲共同公安构造观测取证、追赃挽损,争取从宽处理赏罚。

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零钱罐新增回款55万元,冻结143万元

1、本周新增回款55万元,今朝专案资金归集账户回款总金额共约2411万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2554万元。

2、对已去职的稳通公司前高管韩某、汪某采纳刑事拘留逼迫法子。

3、南山警方本周已派员前去梅州、赣州等地对涉案账户举办调取,进一步核查涉案资金去处。

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中融投新增回款23.6万,冻结93万

1、本周新增回款23.6万,专案资金归集账户共回款401万元。冻结93万, 冻结及回款共计494万元。

2、加大对在押犯法怀疑人邓某健、 叶某辉审判力度,核实、牢靠相干犯法证据, 同时进一步核实其他犯法怀疑人的有关证据。

3、本周约谈一家相助方公司认真人练某珊,核实案件相干线索,进一步相知趣助方公司运营环境。

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