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控告青岛九州商品交易中心及会员单位非法经营原油期货诈骗

2018-03-12 12:30   来源:未知

  

控告青岛九州商品交易中心及会员单位非法经营原油期货诈骗犯罪单位: 青岛九州商品交易中心有限公司(网络对赌交易诈骗平台)法定代表人:姚松地址:青岛市市北区威海路232号青岛电子科技市场内225号杭州赛热沃信息技术有限公司公司负责人:黄辰地址:杭州拱墅区潭路338号御峰大厦1521报案事项:2015年12月—2016.3月,报案人被以上犯罪嫌疑单位及人设置的连环骗局引诱,在青岛九州商品交易中心操作电子盘进行、九州燃油、93号汽油交易,被骗15万多元,犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗。一、事实和理由:事情经过:2015年 12月12号有一位业务员打电话谈股票市场不好做,说货原油市场可以轻松挣钱,介绍通过手机下载丰登街的APP。让我在里面先了解下。我发现里面有很多人教人做单、丰登街客服也会每天里面发布操作建议,看了很久觉得挺准的。就心动了,刚开始还担心资金安全,开服户客服说不用担心都是通过资金第三方托管(因为炒过股票知道一点,但后来才知道钱都是通过商户支付直接转到交易中心账户),12月24号丰登街客服发给链接在青岛九州商品交易中心开户(在此期间我什么纸质合同和电子合同都没看到更没签字,也没告诉我有什么风险)就帮我开了户帐号:132009000309892。后来指导签约及建设银行的商务通入了金。后来又被拉进一个丰登街QQ交易实盘群(后来因我已向保安机关报案将我踢出群)。而且里面会有很多老师不时发布建议。观察了一段时间,里面很多人都在说挣了不少,经常有人发挣钱截图。刚开始我只转了一万元跟着里面喊单操作,刚开始进去没几天就亏了一大半,有人就说没事行情好一下就回来了,有时候是钱大少抗不了单的原因,告诉我让我多入点钱,按照丰登街操作建议也是挣少到最后越亏越多,1月1号一天就亏损一万多,就这样到2016年3月中旬共计损失15万多元。这都是我辛辛苦苦攒的血汗钱,结果就被她们精心组织的骗局一步一步的引诱,诈骗,通过代客开户,恶意喊单,频繁操作,最终导致我亏损严重。一开始我以为是正常的投资亏损,直到一次偶然的机会,我在网上看到揭露青岛九州商品交易中心以及其会员单位诈骗的帖子,发现网上很多跟我一模一样遭遇的受害者,我才震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。我们维权者认为,青岛九州商品交易中心有限公司、会员单位及其员工,涉嫌构成了网络诈骗。二、涉案依据:(一)虚假宣传欺诈,诱骗上套青岛九州商品交易中心及会员单位公司及其业务员(或开户员)涉嫌诈骗罪。违法事实:青岛九州商品交易中心有限公司和及会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。由此证明青岛九州商品交易中心及会员单位诈骗事实和罪名基本成立。认定依据:根据中华人民共和国刑法第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。(二)青岛九州商品交易中心及会员单位公司不具备93号汽油、成品油经营资质。违法事实:根据工商局查询到的信息,青岛九州商品交易中心经营范围为:批发、零售及网上销售:工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属(黄金除外),燃料油(仅限重油、渣油),橡胶制品,化工产品(不含危险品),铜,铝,钢,煤炭,农副产品(不含国家专营、专控产品);为以上商品和石化产品(不含危险品)贸易活动提供电子平台交易的经纪服务(不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务);经济信息咨询(不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其083会员单位青岛汇德泰富商务有限公司的经营范围为:批发、零售及网上销售:贵金属(不含黄金),橡胶制品,化工产品(不含危险品),铜,铝,钢,煤炭,农副产品(不含国家专营、专控产品);经济信息咨询(不含金融、证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。认定依据:2016年5月28日,青岛市经济和信息化委员会出具的政府信息公开告知书中明确:未曾受理过青岛九州商品交易中心有限公司提出的成品油批发、仓储、零售和原油销售、仓储经营申请。因此青岛九州商品交易中心不具有从事原油、成品油交易资质。青岛九州商品交易中心0及会员单位公司以做成品油为其业务主体引诱广大投资者投资93号汽油,现在做单平台改名“九州燃油”。根据企业法人登记管理条例施行细则》(1988年11月3日国家工商行政管理局令[1988]第1号公布;1996年12月25日国家工商行政管理局令[1996]第66号修订;2000年12月1日国家工商行政管理局令[2000]第96号修订)第六十三条 第一款 第(四)项:超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定,从事非法经营的,责令停业整顿,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。以上单位不具备经营原油和成品油的资质,属于严重的违规经营,造成广大投资者数以亿计的资金损失,应予以吊销营业执照,并没收非法所得,处以非法所得三倍的罚款。(三)其交易模式涉嫌非法期货经营。违法事实:1.业务员宣称的交易模式为低保证金交易、高倍杠杆、T+0交易;2.各会员单位与客户之间的交易,并非为了收取或交付现货实物,而是通过买入卖出之间的价格差额实现盈利,可以连续进行买空、卖空交易;3.在青岛九州商品交易中心提供的行情软件中,只有价格行情在变动,而且在同一价位无论挂多少手单都可以瞬间成交,青岛九州商品交易中心及各会员单位实际上是做市商。以上均为明显的期货交易特征。认定依据:1、根据青岛商品交易中心的营业执照经营许可范围查明,该公司可以进行的商品交易是现货交易。我们在与青岛九州商品交易中心及其相关会员单位操作的是现货原油,成品油。而按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定(试行)》的第二章第七条明确规定:商品现货市场交易对象必须包括:(1)实物商品;(2)以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证;但是,我们在与青岛九州商品交易中心及其相关会员单位的交易过程中,没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定,青岛九州商品交易中心商品及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为。与上述 《商品现货市场交易特别规定(试行)》相违背。2、根据证监办发〔2013〕111号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式:就目的要件而言,主要是以标准化合约为交易对象,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不以实物交收为目的或者不必交割实物。从上述1条描述已经可以判定青岛九州商品交易中心及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为,其行为满足目的要件。就形式要件而言,根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定,一般有如下特征:(一)交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外,其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买人或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,而可通过反向操作、对冲平仓方式,了解自己的权利义务。(二)交易方式为集中交易。所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。从青岛九州商品交易中心及其会员单位业务员宣传的保证金交易、T+0交易、可以买空卖空等满足上述第一条特征描述;另外,青岛九州商品交易中心提供的交易软件中仅有报价,并无成交量显示,表明其交易方式为做市商机制,满足形式要件特征第二条描述。通过上述目的要件和形式要件的认定结果可以认定齐青岛九州商品交易中心其会员单位的交易行为已构成非法期货交易。同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔,没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”(四)其资金第三方托管涉嫌欺诈。违法事实:青岛九州商品交易中心在宣传推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,但实际上客户的钱都是直接打到青岛九州商品交易中心的建行账号:37101986410051026294上。通过电话咨询建行,此账号根本不是托管账号,而实际上只是一种“E商贸通”(它是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户之间资金划转的金融服务)。也就是说,E商贸通业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了青岛九州商品交易中心的帐户。认定依据:根据国发〔2011〕38号“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发〔2012〕37号中“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,青岛九州商品交易中心的开户行已经违反上述规定,同时其所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。(五)青岛九州商品交易中心081会员单位违规开户,代签协议,扣押客户协议书,涉嫌合同诈骗。违规事实:1、开户签协议太随意,仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序,没有对客户风险等进行深入审核评估,不负责地引诱自然人入市交易。2、用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名,也没有拿到属于客户协议书的纸质件或是电子件。3、会员单位在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能实盘操作的法律条文规定,开户后即要求客户入金激活,激活仅仅几个小时后要求操作。操作前没有任何风险提示。认定依据:1、2010年2月5日,商务部、保安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)明确规定:“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”(六)青岛九州商品交易中心在全国范围吸纳会员单位、违规设立分支机构。违规事实:青岛九州商品交易中心目前除了在青岛的运营总部外,在全国各地设立多个分支机构、会员单位及代理商,不断扩大企业规模。认定依据:国办发〔2012〕37号文件中规定“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关规定进行处理。” 其大肆招收会员单位的行为严重违反了该文件规定。(七)亏损本质——“网络对赌平台”平台会员单位为客户提供“交易策略”,“代客理财“,加速客户亏损,赚取“头寸费”。违规事实:青岛九州商品交易中心交易特点:1、形式上:标准化合约、公开交易、集中交易、未来交付、以保证金做担保、以对冲方式完成交易。2、交易目的:交易的目的并非转移商品所有权,而是期望在价格波动中赚取差额利润;交易功能并非促进商品流通,而是套期保值、发现价格和投资管理。青岛九州商品交易中心的交易没有实物,只是数字游戏:交易所的体系,仅仅由交易所、会员、代理商(居间商)、业务员和客户组成,没有实际商品的买方和卖方,所谓的交易仅仅是这个封闭体系内的货币对赌。这个与外部环境封闭体系内只有货币与货币的对赌、没有真正的商品仓储交易和交割,没有可供增值的资产,体系内的某一方挣到钱必须有其他方亏钱。青岛九州商商品交易中心采用的是分散式柜台交易,我们只能与其会员单位进行交易,实际上它是做市商。该公司没有自己的价格,参考境外现货盘数据,在自己设计的交易软件里,把所有客户的资金纳入对赌盘,而且随意更改后台数据,造成客户莫名其妙的亏损(实际上这些亏损最后都揽入了青岛九州商品交易中心自己的腰包),就好比交易市场是一个赌博平台,会员单位就好比在这个平台做庄。客户通过他们的平台开户交易,挣钱了,交易市场会将会员单位的保证金赔给挣钱的客户,当客户亏钱了的时候,交易市场会将客户除去点差以外的钱包括交易手续费全部给会员单位,交易市场赚取点差和一定百分比的手续费。也就是说,客户和平台(以及会员)方面对赌,我们亏得越多,他们才能赚的越多。试问这样一个交易中心和一个赌博平台有什么区别?甚至连赌博平台都不如。虚假宣传,承诺由专业老师一对一指导操作一定盈利,其实正是他们夺取客户资金的所采取的方式之一,利用客户无行业知识,完全信任这一点频繁喊单,重仓操作,设计强行平仓、重仓、锁仓,从而达到不但是赚钱高额手续费同时还赚取客户亏损资金之目的。由根本不具投顾资格甚至从业资格的所谓“老师”为不了解市场的用户提供交易策略,用户自己据此操作,意味着法律意义中的“事实上的带盘合同”已达成。用户照此交易发生亏损,指导“老师”的行为构成过失侵权,按《中华人民共和国侵权责任法》和《中华人民共和国民法通则》,该指导老师及其共同受益者完全有义务进行赔付。通过类期货的标准化合约做对赌盘,使用集合竞价交易(交易各方在平台担保下连续撮合)、“做市商”交易(交易所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交),这种“现货”面具下的非法期货交易模式致使对市场内幕不甚了解的用户不知不觉陷于“对赌”陷阱,遭受巨大经济损失。因此,这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定,达到非法暴利的目的。保安部承诺将要持续打击,在2015年保安部320网络投资诈骗专案收网行动中,仅在浙江就抓获利用网络进行现货投资诈骗的犯罪份子66名(详情请请见BTV 科教《法制进行时150402》)(八)涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益。违规事实:青岛九州商品交易中心的客户端软件为郑大信息技术有限公司所开发,这些电子盘软件可以轻易的在软件市场中获得,未经过任何第三方机构的安全检测,也没有在保安部门备案。郑大信息技术有限公司已经在2014年3月15日央视曝光的可操作交易软件之列,此款软件带有“后门”可以由操盘手随意调节杠杆,虚拟出巨量资金,从而为诈骗分子提供帮凶工具。青岛九州商品交易中心使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。(九)、案例解读中国证监会各类交易场所清理整顿办公室处长胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出:国发〔2011〕38号《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》明确说了让大宗商品交易有序回归现货,实际上真正的中远期(现货市场)不需要频繁交易,不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。胡经生在《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》中明确指出,交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。不以取得货物所有权为目的,没有交割,就不是现货市场,而是参考境外加减点差,通过炒作符号盈利,严重一点讲就和赌博平台差不多,连续现货根据证监会的认定标准,也构成标准化合约集中交易,违反38、37号文规定。根据胡经生《大宗商品电子交易清理整顿的政策解读与案例分析》,青岛九州商品交易中心及其下属各会员单位与客户的交易,它就是属于做市商,这样的非法期货交易是严重违规的,涉嫌刑法的非法经营罪、诈骗罪。客户在交易中只提供保证金预付款,没有足额提交购买现货的款项,自始至终没有实物交割,用户交易目的只为赚钱,会员单位也只是炒作价格波动,这些事实与证据足以证明各会员单位所从事的交易就是类期货的非法交易,其相关责任人难逃干系。时雨大宗商品网络交易的本质和黑幕,中央财经频道多次曝光,各省市卫视多有跟踪报道。各大报刊和网站更是成篇累牍地作了论述。前不久,中国证监会发言人直言不讳地指出,这种交易“连赌博都不如”,“丧尽天良”。三、我的诉求:由于青岛九州商品交易中心及会员单位公司非法经营、涉嫌诈骗等违法行为,我请求青岛九州商品交易中心全额返还会员单位诈骗我的15万元人民币本金,同时保留追究因为诈骗对我造成的严重的精神损失费和务工费的权力。如果不能及时解决我的诉求,我会坚决走我能想到以及能找到的任何合法维权途径,坚决维权到底。综上,足够的证据显示平台为达到非法占有本人财产的目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段,把本人银行卡中储蓄存款15万元元骗走。其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。报案人特公开进行举报,恳请青岛市政府、青岛保安局立即立案侦查青岛九州商品交易中心,及时采取强制措施,追究其刑事责任,依法保障报案人合法权益!刘15871776500身份证号:422228197512304032

(责任编辑:admin)

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