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新华商品现货合约交易中心155号会员现货原油骗局

2018-03-09 02:00   来源:未知

  

大概在2015年7月10日,一个自称叫陈莹微信网友加我,说自己开服装店.刚开始只是普通的聊天,大概一个月后就时不时晒自己现货原油交易收入,并说她有老师带,平台正规,交易手续费低,风险低,收益不还不错,自己可以赚点外快等,通过夸大交易收益率,截图虚假交易收益记录,并推荐做“中新油”(也就是新华商品现货合约交易中心违法设立的电子虚拟交易产品),说是跟新华社合作,有国家批文,资金由是由工商,农行和建行第三方托管,所以资金很安全,公司平台是跟国际原油市场接轨等。然后我自己也相信了,就通过她在新华商品现货合约交易中心155号会员苏州耀天下资产管理有限公司办理开户手续,只发给她身份证和工商银行卡号,她就把账户开好(开户账号:155786132586712)并把交易行情软件和客户端软件发给我,中间开户过程不是自己完成,也没见到过开户协议书、合同和风险提示等文件。刚开始发给模拟交易软件给我,让我操作下,熟悉熟悉,然后在第二天就有一个自称姓金的投资顾问开始打电话让你买人卖出,过程做的很逼真,第一次我投入金额共计36000元,本来他们说50000起步,然后那个叫陈莹的说帮我跟她的老师说说看能否让我先操作操作,过几天再补上。到了8月24号,那个姓金的投资顾问打电话让我加资金,不然他不好带我,也没办向他们公司交代,因为说他都是带大客户的等等,刚开始说加到80000,我说我实在没钱,然后我说还是按最低要求50000,好了,然后他说不喜欢带5的数字,就说最低60000,,后面我就再加了11000进去,也就是我加进去当天晚上,就开始大亏,一下子亏掉33000多,然后他们给我换了一个人,姓梅带我操作,也就3天时间就亏到只剩2600,被强制平仓。刚开始以为是投资亏损,直到十月初自己仔细研究现货原油发现自己陷入精心编制网络诈骗中,从银行账单明细上看出我的资金从银行直接转帐到新华商品现货合约交易有限公司的账户(银商银转帐业务)而不是银行第三方托管。通过学习现货及期货相关知识及央视的315相关视频报道,参考了《国发 〔2011〕 38 号》,《国办发〔2012〕37号》,《证监办发〔2013〕111号》, 《证监会〔2014、06、27〕证监期货违约法违规行为举报工作暂行规定》等相关法律法规,新华商品现货合约交易中心有限公司和苏州耀天下资产管理有限公司这两个公司没有现货原油交易资质,新华商品现货合约交易中心有限公司只是一个电子交易中介平台,没有商务部批准的原油进口出口权,也没有国务院期货监督部门批准交易资质。经查询两家公司工商执照经营范围,都没有现货原油交易经营范围。现货原油一般是实物交割,最短5个交易日,有交割单、仓储单等,但他们都没有。他们的现货原油是T+0双向交易,采取高额手续费,一次交易各种手续费费率为4%,而不是之前的说的万分之六,资金采用保证金杠杆33.3倍交易,允许交易者以对冲平仓方式了结交易,而不是以实物交收为目地或者不必交割实物。 总结新华商品现货合约交易中心有限公司和苏州耀天下资产管理有限公司诱导客户的方法和怎么样让客户认为是投资亏损,通过虚构如下事实: 1、经查询人民银行、银监会、证监会、商务部和国务院期货监督办公室,没有批准其现货原油交易资质,也根本没有现货原油实物和仓储,每次交易也没有交割单(包括仓单、税单、进出口单等) 2、虚构其交易平台跟国际现货原油交易市场接轨,其交易跟国际原油市场同步自由流通交易。 3、虚构资金由银行第三方托管,其实质是资金直接进入其公司账户,并没有流入国际原油市场交易。 4、采用高额手续费逐渐套空客户入市资金,各种费用包括交易费、点差、过夜费等占每次交易成本的4%,远远超过股票或期货的五十倍以上。 5、通过采集国际原油市场每天数据,用交易软件模拟各种K线图,通过后台控制涨跌,然后让所谓的指导老师指导反向操作,导致客户巨额亏损,让客户误以为是买卖亏损。

(责任编辑:admin)

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