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行业老大宜信财富员工涉嫌诈骗 诈骗资金高达上亿元 卷走巨额资金后自首

2018-08-16 13:01   来源:未知

  

宜信财富在官网上,也曾对此事发表声明:客户经理刘业成,因涉嫌诈骗,已向上海市公安机关自首。

最近,行业风声鹤唳,行业老大宜信财富也出事了。

但和其他平台不一样的是,这起事件并非暴雷,而是其上海分公司的内部员工,在卷走客户资金后消失。

7月12日,宜信财富官方的公告证实:客户经理刘业成因涉嫌**,向警方自首。

据多位受害人收集的数据,这次事件受骗人数达到数十人,“被骗资金起码上亿元”。

而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,受骗金额总计约4、5千万元。

为何一位客户经理能卷走巨额财富?谁又该为这起事件负责?

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01 被骗上亿

近日,多位投资人告诉一本财经,他们投资宜信财富的钱,被骗走了。

“最近几个月,我先后在宜信‘好望角’上,投资了180万元。”上海的投资人薛璐表示。

她先将这180万打给了宜信财富员工刘业成。

“他说会将钱转给宜信财富,这就算投资成功了。”薛璐称,但奇怪的是,这些房产投资,始终未在宜信财富APP上显示“投资成功”。

她突然警觉。7月5日,薛璐赶往宜信财富上海分公司去求证。

令她吃惊的是,门店已经聚集了一大堆人。

仔细一问,这群人的情况居然和她类似。“大家情绪激动,不少客户甚至在小会议室里嚎啕大哭。”

这一点,得到了宜信财富的确认。他们表示,从当天就有人过来求证,直到现在都有人来。

原来,那位叫刘业成的宜信财富员工,并未将钱交给公司。

这里面涉及多少钱?多少人?

薛璐和其他投资人一起统计过数据,他们表示:“这次被骗的有几十位投资人,总计超过1亿元。”

这其中,还有不少年纪大的老人。他们拿着毕生的积蓄,一下就投资了上千万。

而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,受骗金额总计约4、5千万元。

7月12日,宜信财富在官网上,也曾对此事发表声明:客户经理刘业成,因涉嫌**,已向上海市公安机关自首。

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但有趣的是,很快,在宜信财富官方网站,就无法再找到这条公告。

02 谁的责任?

刘业成到底是谁?他到底做了什么?

宜信财富一位员工透露:“刘业成是带队的小组长。”而他的名片却显示为:执行副总监。

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薛璐也透露,在宜信内部,刘业成因为战功赫赫,被大家称为“卖英国伦敦房之王”。

这样一位赞誉满身的明星员工,为何卷入到如此庞大的资金迷案之中?

多位投资人透露,刘业成销售的,是一款名为“好望角”的产品。

据官方资料显示,宜信“好望角”成立于2014年,是针对高净值客户的移民金融产品。

这款产品能帮助中产阶级以上的阶层,投资移民海外,比如美国、加拿大。

除此之外,它还能帮上述人做海外投资和理财,比如海外置业、财税规划等。

所以说,好望角是一款美元投资项目。

但是,值得注意的是,中国正在收紧资金出海渠道,每人每年只有5万美元的外汇额度。

也就是说,每人每年的海外投资,也不可能超过5万美金。

“但刘业成说他可以解决。”投资人王振威称,刘先找到他,说外汇管制,他可以轻松绕过。

“所以,我们的钱要先给刘业成,让他去换外汇,才能再转给宜信‘好望角’。”王振威称,这就是钱必须过刘业成手的原因。

而多位投资人称,刘业成经常帮客户们换外汇,即便不是用于投资。

至于换外汇的方式,刘业成从未对外部透露。

其实,市面上很多针对高净值用户的理财投资产品,都有一些绕过“5万美金限额”的方式。

这在行业,早就是公开的秘密。

但这明显是违规行为。

公开资料显示,个人非法汇兑累计相当于20万美元以上金额,将被追究刑责,可处以三年以下有期徒刑。

但财富管理公司却将这当成了日常操作,帮助高净值客户资金出海。

薛璐曾通过刘业成,成功投资过宜信财富的海外项目。

所以,对方再次问她要钱的时候,她并未提防。

和刘业成同一个项目组的周越称,刘业成在收集了大量用户的钱之后,并没有将钱转给公司,“伪造了很多事情,欺骗了所有人”。

违规兑汇,甚至让一位员工经手上亿资金,这样的操作实在是漏洞重重。

因此,被骗的投资人们称,在这件事情上,“好望角”有不可推卸的责任。

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