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中晋案侦查终结,个人挥霍近5亿元的徐勤被控涉集资诈骗罪

2018-03-03 10:08   来源:未知

  

中晋案侦查终结,个人挥霍近5亿元的徐勤被控涉集资诈骗罪

(2016-12-26 15:10:54)

  10月13日,上海市人民检察院第二分院发布公告称,国太投资控股(集团)有限公司及犯罪嫌疑人徐勤、李珏等8人涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局侦查终结移送该院审查起诉,于2016年10月13日依法受理。

  今年4月6日,据上海警方披露,

  实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

  知情人向野马财经透露,徐勤是正准备去梵蒂冈结婚时被抓的。

  

  图中男子为徐勤

  据此前新华社报道,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司租赁高档商务楼,雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。

  该案件牵涉面积之大远超快鹿案。从规模体量来看,中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据,截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。

  而据警方通报,截至案发,中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,涉及投资者1.28余万名,其中近90%的投资人在上海。

  而公司发生崩盘,据说都是由一位美女炫富引发的。

  知情者向野马财经爆料,中晋资产拉客户使出了美人计这一招,而在营销中,雇佣了美女程明作为企业顾问。

  

  微博名为“基金庄正”爆料的文件

  

  

  

  程明

  除了程明这位装点门面的美女外,核心控制人徐勤更是“不一般”。

  央视曾报道,据警方调查,徐勤并不是网传的“富二代”,只是一名普通的上海市民,他的父母就是普通的退休工人,他的前妻也是普通工人家庭出身。

  据《新闻晨报》报道,1999年高中毕业后,徐勤入伍服役,2008年回到上海,在沪上某三甲医院基建规划科任科员。当时,徐勤开始自学金融知识,但没有参加任何资格考试:“我想我是一个金融爱好者。”

  2011年9月1日,他带着向家人、亲友和4个合伙人凑来的500万资金,租下金茂大厦31楼一间办公室,注册上海中晋财务咨询有限公司。以承诺月利率2%的方式,他们“小打小闹”地拉住了第一批投资人。直到2012年6月,他才正式从这家医院辞职:“我认为我可以离开体制创出一番事业。”

  此后,徐勤开启了他的“诈骗”营生。据央视报道,徐勤注册的第一家公司,是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他许诺每月2%的收益率,很快募集到了5000万元,这让徐勤野心膨胀,定下了募集50亿元的目标。

  为此,他砸重金包装公司,将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处,还请来名人代言,在上海市中心显眼处的设立广告牌,中晋销售经理则在朋友圈晒富。

  而对于其经营的“中晋系”,徐勤说:“从我们的资金运营模式上来讲,就是庞氏骗局模式,并不是用资产出售来归还投资人的本金,也不是用资产利润来支付投资人的利息,而是使用后来投资者的资金去支付之前投资者的本息,这是一个非常典型的庞氏骗局模式。”

  

  事后,经公安经侦部门查实,中晋系未兑付金额超过52亿元,那么这些钱都去了哪里?

  据央视报道,4月5日当天,警方在徐勤家里搜查时的取证录像,多款名表、名包、奢侈品首饰。而随意放在桌上、墙角,总金额数百万的各国货币,据说只是徐勤在一次次欧洲、南美、南非、南极之旅中带回来的零钱。而徐勤的每次出游,都是包的公务机。到任何地方,都住在当地最好的总统套房。

  徐勤住豪宅、开好车,家中养孔雀,顶级奢侈品想买就买,包机境外游说走就走。

  

  徐勤也曾对员工说过,他的生活员工们是想象不到的,就算他明天死了,他这一生一世也值了,因为活过了。

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