KAB
财眼 票务 博览 少儿
喷吧
资料 聊城 二手 福建
开盘
厦门 赣商 眼科 育儿
侨界
讲述 看房 影视 MPV
达人秀
NGO 中外 好人网 车库
旅行
疾病 娱乐 动漫 论史
当前位置:主页 > 达人秀 > > 龙炎电商被指非法集资百亿负责人自辩无罪

龙炎电商被指非法集资百亿负责人自辩无罪

2017-12-15 14:50   来源:未知

  

打传防骗8月15日网讯:8月3日,杭州市中级人民法院开庭审理了杭州龙炎电子商务公司(简称龙炎公司)集资诈骗一案。龙炎公司相关负责人黄定方、蔡克意、孙世佳等21名被告人因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪出庭受审。

检方指控,龙炎公司通过网络平台投单、销售股权换购证等吸收会员21万人,非法集资合计156亿多元。黄定方将其中124亿余元支付返利,将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等的提成,将2.5亿多元用于购买茶叶、支付日常开支等(其中蔡克意获取非法集资款1.9亿余元),共造成会员损失57亿多元。

庭审中,检方与被告人代理律师经过多轮辩论后,21人中部分被告人当庭认罪,但黄定方始终坚持自己无罪。庭审共持续了3天。

记者了解到,2016年3月31日,杭州市公安局萧山分局以龙炎公司涉嫌非法吸收公众存款为由,刑拘了龙炎公司董事长黄定方和部分公司高管。

2016年12月5日,经过8个月的侦查取证后,该案件以涉嫌“非法吸收公众存款”和“集资诈骗”两项罪名移交杭州市萧山区人民检察院。

在8月3日上午的庭审现场,检方指控,黄定方在负有大量债务,明知返利模式无法持续履约的情况下,仍以高额返利为诱饵,通过会议宣讲、网络平台推广虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等骗取他人信任,向社会不特定人员骗取资金。黄定方为扩大影响,进一步蛊惑公众投资,还伙同蔡克意等成立炎黄国际公司,由被告人阚越、孙世佳负责操作在美国“上市”事宜,后通过虚假宣传向会员销售炎黄国际的股份。

黄定方对检方的指控并不认可。关于57亿元损失之说,黄定方的辩护律师提出了质疑:龙炎公司的网站后台数据被篡改,57亿元的损失是怎么计算出来的?计算依据是什么?有谁真正指控是龙炎公司或者黄定方诈骗了他们?和所谓的57亿元损失对应的具体被害人都有谁?

黄定方的辩护人还称,龙炎公司是依法成立的企业,证照、手续齐整完备,黄定方成立龙炎电子商务有限公司运行“龙炎模式”一年余,并没有欺骗投资者。该辩护人还强调,在案发前,并没有一个龙炎人遭受损失。

记者还获悉,该案案发后,2016年5月28日,龙炎公司就黄定方及公司高管涉案问题,在北京举行了一场法律研讨会,与会专家对“龙炎模式”进行了深入探讨。

据媒体报道,会上,中国政法大学民商经济法学院副院长李永军表示,龙炎公司有赚钱的能力、补偿的机制、风险的机制,没有伤害的结果,主观方面没有故意。

北京外国语大学法学院副院长王文华认为,太多的非法吸收公众存款最后被立案、处理、定罪,实际上是因为造成了严重后果。龙炎公司对风控、对合规性经营、公司治理,很多方面都做得有板有眼,恰恰就是批准这方面少了一环,所以这种非法吸收公众存款和那种造成后果的应该区别开。

中国政法大学梅慎实教授认为,第一个方面,国家对于互联网金融是一种鼓励、支持的政策。龙炎公司的经营模式是一个很有现实意义的创新,与国家的去产能、去库存的战略也很吻合,应当从国家政策方面做做文章。第二个方面,立法有待明确。从国家的政策、鼓励互联网金融政策来讲,有时找不到相关很明确的东西,所以这里确实有一个矛盾,是立法还是固守已往的,这确实有一个要衔接的问题。

北京航空航天大学高等研究院院长高全喜说:“目前已有的立法和现在的政策,有一个时间的滞后性。”他指出,应该找到一些类似于本案的案例进行比较,而后作出罪与非罪的定论。

庭审现场,检方还对其他涉案人员进行了一一指控,该案没有当庭宣判。

来源:民主与法制时报

(责任编辑:admin)

提示:支持键盘“←→”键翻页

最新推荐

精彩阅读

魅力彩妆