举债500万送出617万 石狮一女子接几通非洲电话被骗作者:人民网福建频道 肯尼亚打诈骗电话、台湾取赃款、流窜11省,这就是昨日泉州警方新闻发布会通报的“猎狐捕鼠”行动中的一起焦点案件。在该案中,石狮的施女士举">
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[转载]举债500万送出617万石狮一女子接几通非洲电话被骗

2018-05-27 05:44   来源:未知

  原文地址:石狮一女子接几通非洲电话被骗">举债500万送出617万石狮一女子接几通非洲电话被骗作者:人民网福建频道

肯尼亚打诈骗电话、台湾取赃款、流窜11省,这就是昨日泉州警方新闻发布会通报的“猎狐捕鼠”行动中的一起焦点案件。在该案中,石狮的施女士举债500多万元,被骗617万元。

周日来电:涉嫌洗黑钱 请配合清查

3月30日,星期天,正在做家务的石狮施女士(在某单位上班)接到了一个电话,这个电话让她成为这条新闻的女主角。

打电话的是个女的,自称是邮政工作人员,称施女士有一封邮件未寄到,邮件内容是:2014年1月16日,施女士在某银行的信用卡透支了8万元,处于逾期未还状态,当天中午就要执行强制扣款。

身份证被冒用了?施女士从没办过这家银行的信用卡。

一下子懵了的施女士被接下来人们并不陌生的电信诈骗场景骗得团团转:“邮政人员”提醒施女士报案,传真备案证明单给银行,还提供电话转接上海市公安局的服务。电话转接后,所谓刑侦人员出场了,称施女士涉嫌行贿洗钱案,已被通缉,将被立即逮捕。接着“检察官”上场,遥控施女士开始资金清查。

其间对方还让施女士拨114核查号码,确认给她打电话的确实是警方电话,还让她登录检察院网站,看到被通缉的信息。其实诈骗犯的电话已被改号,所谓的检察院网站也是山寨的。但这时心急的施女士信以为真,急切地配合所谓资金清查,证实自己清白。

住进宾馆:专心配合20天 拱手送617万元

无论“检察官”还是“警察”,都一再跟施女士强调一个原则:不能对外人说!称这起案件涉及石狮很多官员和银行职员,已被列入国家二级机密案件,一旦施女士向其他人透露案情,将会被追责,知道案情的人也会被纳入调查。

施女士按照对方指令,先到宾馆开了个房间,用于接听电话,配合清查;之后又到银行办理银行卡,把所有账户资金都存入新卡。十几万元,施女士按对方要求的步骤,一股脑全部存进去。岂知钱一存入,因为透露交易密码给诈骗分子,钱全被转走,而“全情投入”的施女士甚至连钱被取走的交易短信都不看就直接删除。

几天后,“检察官”打电话来。要开庭了,无法赶到上海的施女士对“好心”的检察官深信不疑,交纳了8万元的庭外候审保证金。

第三天,境外保证金6万元。

第四天,存入28万元“无犯罪保证金”。

第五天,62万元

第六天,258万元。

……

4月18日,施女士还需要再往账户上汇30万元。

她四处筹款的行为,引起了家人和朋友的怀疑:一直在拿钱,究竟做什么去了?施女士终于讲出事情原委,大家一听,就知道施女士被骗了。

4月19日凌晨,施女士在家人陪同下,向石狮市公安局报警,这时候施女士已被骗走617.4万元,其中有500多万元是找朋友借的。

经办民警介绍,施女士自接到上海打来的电话后,就到宾馆内接听指令,不停汇款,有时一天要转账多次,前后长达20天,深信不疑,不敢对家人、朋友透露丝毫信息。

跨境作案:赃款在千张卡中飞 钱都到台湾去了

案情重大,福建省公安厅将其列为挂牌督办案件。泉州市委常委、政法委书记许昆贞指示公安机关尽快破案。泉州市副市长、公安局长卢炳椿对案件串并工作提出要求,亲自指挥部署案件收网。

专案组发现,该案作案窝点在肯尼亚,施女士接到的电话,都是嫌犯从境外打来的。

民警还发现,施女士存入账户的钱,先被转账到几十张银行卡上,之后上百张银行卡接收了这些钱。数百张卡再次对这上百张的钱款又洗了一遍,最后取款的几十张卡,则集中在台湾,整个操控过程都在境外完成。

民警告诉记者,该团伙的台湾老板在幕后操控指挥,其他人员又分成几线,分工明确,环环相扣。

“跨度太大了。”石狮市公安局刑侦大队一位民警告诉记者,调查、取证和抓捕涉及全国11个省份,其间甚至启动了国际协作和两岸协作程序。

大结局:五省六地出击 目标嫌犯无一漏网

5月29日,几名进入警方视线的团伙主要成员都相继回到国内,收网时机成熟。

市公安局组织指挥泉州、石狮两级公安机关实施抓捕。在广东东莞,陈某国在下榻的宾馆被抓获。38岁的陈某国是台湾人,在该团伙处于二线,是话务组负责人,他的随身包里有大量现金和银行卡。

在厦门一商场,蔡某良被民警控制住时,连续问了数次“怎么了”,脸上难掩惊恐。1985年出生的他,脖子上戴着金项链,同样是组织者之一。

在重庆,民警从县城开了一天的车,深夜赶到嫌犯所在村庄。最终在深山里,民警跑步追上嫌疑人摩托车,将嫌犯抓获归案。

泉州警方在调查中串并了多起案件,该团伙在国内多个城市实施诈骗,去年还在天津犯下一起300多万元诈骗案。

从警方目前掌握的数据看,该团伙诈骗金额已超千万元。

参战民警感慨,抓捕行动同时在福建南平、厦门和江西、重庆、湖南、广东等地进行,这起案件最大的成功之处,在于所有锁定的犯罪嫌疑人没有一个漏网。

目前,该团伙已有20人落网。(东南早报)

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