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中商系布局P2P的真实目的,从金盈所的自融说开去

2018-05-27 09:00   来源:未知

  

摘要: 国资在P2P领域是一个绝对敏感的话题,和平系、光大系问题不断,华宇系也公开自我打脸,此前我们还曾深扒过负面不断的中房系。而今天我们要说就是2016年以来颇为活跃的中商系。此前,据媒体统计,截止2016年年底,商业网点建设开发中心(以下简称中商中心)已经在P2P...

国资在P2P领域是一个绝对敏感的话题,和平系、光大系问题不断,华宇系也公开自我打脸,此前我们还曾深扒过负面不断的中房系。而今天我们要说就是2016年以来颇为活跃的中商系。此前,据媒体统计,截止2016年年底,商业网点建设开发中心(以下简称中商中心)已经在P2P行业拥有了近10家子孙平台,势力不小。

(中商中心网站首页)

根据公开资料显示,中商中心是在1993年经中央机构编制委员会办公室批准成立的国家事业单位,司局级。原隶属于国家内贸部,2002年起隶属于原国家经济贸易委员会,2004年划归国务院国有资产监督管理委员会(也就是国资委)。我特别好奇,这样一个背景了得的机构,为啥要趟P2P这滩浑水?平台一旦出事,后果那可就不堪设想。

今天我逐渐理清了思路,看来谁都无法抵御金钱的诱惑。而为我们揭开谜团的则是金盈所涉嫌的自融。

屡禁不止的自融

金盈所的自融早已不是什么新闻。此前已经有媒体曝出,金盈所上频繁的借款企业,包括苏州涵川物资有限公司、武汉乾宏盛电力物资有限公司、杭州妙菡贸易有限公司、广州仲林贸易有限公司,都与金盈所的母公司北京金砖国际控股集团有限公司(以下简称金砖控股集团)存在着疑似关联关系。

在研究金盈所的过程中,我发现,之前的报道漏掉了一家名为天登实业(上海)有限公司(以下简称天登实业)的公司,这家公司与金砖控股集团的关系可要比上述几家公司紧密得多。

(天登实业借款项目页面)

工商资料显示,天登实业的股东包括黄平云和蒋燕斌,这两人看上去与金砖控股集团没有什么联系,但是2015年一篇广泛传播的报道《中国鼎融致力国有企业新金融一体化》显示,天登实业是中国鼎融控股集团有限公司(以下简称鼎融控股)的子公司。

(大家可以自行搜索,该文章流传颇广)

而从金砖控股集团的官网可以看出来,鼎融控股为金砖控股集团旗下三大业务板块之一。

(来自金砖控股集团官网)

金砖控股集团还曾在2016年9月发布过一个公告,宣布将鼎融控股并入集团旗下另一家子品牌—金砖国际投资有限公司,也就是金砖财行的运营主体。

这也就意味着,天登实业是金砖控股集团的孙公司。所以天登实业通过金盈所借款,已经属于严重的自融行为。

自融背后牵涉到中商中心

一般情况下,自媒体的分析就到此为止了,为自融添加了新材料。但是深扒P2P的宗旨是「深扒到底」,所以我往前再走了一步。

金盈所主要的资产是承兑汇票,相关企业以其收到汇票为抵押(当然还有别的形式)从金盈所获得资金。所以虽然我们看到从金盈所借款的公司是天登实业、涵川物资、乾宏盛电力等一系列公司,但是事实上汇票的的开具方,也就是原始债务公司,在很多期项目都是相同的。

(汇票承兑企业,也就是最原始的借款企业)

从注册地址可以很便利地查找到,该债务公司名为中商投(上海)进出口有限公司(以下简称中商投)。而从该公司的工商资料可以很清楚地看出来,该公司是中商中心的全资玄孙公司。

(中商投的股权结构)

另外一个借款项目同样有中商中心旗下公司的参与。「金月升170589」项目的借款人为上海国梁实业有限公司,该公司现在的名字是国梁实业发展集团有限公司(以下简称国梁实业)。而国梁实业为中商中心的全资子公司。

(国梁实业的借款信息与股权结构)

值得注意的是,国梁实业法人代表为李兵文,而通过天眼查我们可以得知,李兵文同时还是广州仲林贸易有限公司的法人代表,也通过金盈所借了不少钱。

(天眼查所展示的李兵文所供职和控制的企业)

与此同时,李兵文还是上海力晔股份有限公司的副董事长,该公司不仅从金盈所借款,而且还与金砖控股集团有着密切的合作关系。

(李兵文在上海上海力晔股份有限公司的几位合作伙伴都是金砖控股集团的核心人员)

综合以上案例,我们可以认为,中商中心控制下的多家公司或是直接,或是以汇票的形式,通过金盈所借得巨款。

中商中心与金砖控股集团关系几何?

(责任编辑:admin)

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