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领峰贵金属有限公司现货黄金诈骗法人古潮基董事张资博

2018-05-19 23:30   来源:未知

  

有领峰的被骗的网友请加我qq1378993539,并请求广大网友帮我转载,广泛宣传,以提醒广大投资者远离黑心陷井,早日打掉领峰贵金属有限公司这个黑心交易平台。领峰贵金属有限公司()联合广州市易票联支付技术有限公司,快钱支付结算信息

  摘要:有领峰的被骗的网友请加我qq1378993539,并请求广大网友帮我转载,广泛宣传,以提醒广大投资者远离黑心陷井,早日打掉领峰贵金属有限公司这个黑心交易平台。

  领峰贵金属有限公司()联合广州市易票联支付技术有限公司,快钱支付结算信息涉嫌公司从事网络现货黄金诈骗,警方已立案侦查。

  领峰贵金属的客服QQ800016816网站以高回报黄金投资为诱饵诈骗投资者,其网站就是一个在香港设立个服务器,克隆MT4的平台,然后在百度夸大事实的推广,利用MT4软件进行所谓的黄金现货投资的平台。香港贸易场会员单位只不过是个黄金实物交割的行业组织,并非政府的监管机构。而领峰贵金属就是打着香港贸易场会员的名义诈骗的,其的行骗行为都发生在大陆,其实就是窝在大陆的一帮骗子。  诈骗事实如下:  我在QQ群收到一位男子的推荐,极力向我鼓吹他们领峰贵金属公司炒金收益如何的好,返利如何高,随后QQ:800016816添加我为好友,采取隐瞒真相、虚构事实、虚假欺诈的方式进行与事实不符的招揽宣传,虚称有政府批文、把与银行的资金结算关系宣传成三方银行监管,故意误导我误以为有国家银行托管更有放心;随后领峰贵金属有限公司该业务人员要了我的电话和邮箱等个人信息。很快,我的QQ邮箱和手机分别收到了来自署名为领峰贵金属的短信交易账号和密码,此后对方用加号开头的电话回拨我的手机,告诉我,要求我把身份证和银行卡复印件发送该公司的邮箱,告知我客服电话为4000816216。并要求我按照他的指导把我的身份证和工商银行卡的拍照扫描件发送给客服,诱骗我在网上开户;同时告知我该公司的官方网站是,并指导我如何在该交易平台办理出入金在该网站链接让我通过网银将资金以该网站计算换算成美元的方式注入易票联账户和快钱账户,让我一步一步落入其精心设计的骗局。  领峰贵金属有限公司现货黄金交易平台该客服人员利用QQ和电话、短信的形式让我下载该公司网站上的软件,通过每天不定时喊单开始指导我操作炒黄金。开始就造成了亏损,领峰贵金属有限公司现货黄金交易客服人员就诱骗我加大资金操作,把亏损的钱赚回来,但在操作中连续出现爆仓、延迟交易和强平止损等异常情况,明显欺诈行为:1、盘面的价格和国际银行的报价不一样,问客服回复说是伦敦价格传到中国需要10分钟,所以会造成价差;2、当有盈利的时候你想平仓,系统会延迟交易,延迟交易后的价格和要平仓的价格最多相差超过5-10美金;3、国际价格并未达到的价格,系统交易平台的价格会闪电般(秒闪)的速度扫掉止损,强制平仓,然后再恢复到原来的价格区间;4、每当价格单方向波动的时候,就无法平仓,而交易时间伦敦金已经开始,但是该盘面无法交易,因为刚开市时间价格波动会大,不给平仓的原因是当方向相反的时候,平台以达到客户爆仓为目的就后台强制平仓;5、擅自多次取消客户的指价订单,造成很大的损失,询问客服,回复是没有取消过,后又回复是在重大的数据行情之前他们可以取消客户的指价单;6、篡改交易记录,该杠杆比例高达1:100倍,当价格波动于对自己有利的一方的时候,系统会掉线无法平仓,以导致客户亏损为目的。就这样,领峰贵金属有限公司现货黄金交易平台累计诈骗我107万血汗钱,导致我倾家荡产。  以上所述均为事实,领峰贵金属有限公司现货黄金交易对抗国家政策法规嫌恶意诈骗。  相关法律指引:  1、国发【2011】第38号文件第三条“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。”第四条“金融机构不得为违法证券期货市场活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务。已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作。”  2、《银发〔2011〕301号》文件第一条“上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院批准或同意的开展黄金交易的交易所,两家交易所已能满足国内投资者的黄金现货或期货投资需求。任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台。”第二条“除上海黄金交易所和上海期货交易所外,对于有关地方(机构、个人)正在筹建黄金交易所(交易中心)或准备在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台应一律终止相关设立活动;对已经开业或开展业务的,要立即停止开办新的业务,并在当地人民政府统一领导下,由人民银行牵头,妥善做好其黄金业务的善后清理工作。当地工商部门根据人民银行或地方人民政府的决定,对被责令关闭或撤销的黄金交易所(交易中心),责令限期办理变更登记、注销登记,或者依法吊销营业执照;银行业金融机构停止为其黄金业务提供开户、托管、资金划汇、代理买卖、投资咨询等中介服务;对于涉嫌犯罪需要作出行政认定的,人民银行及其当地分支机构依照相关规定出具行政认定意见后,移送当地公安机关依法查处。”  3、《广东省个人跨境人民币汇款业务操作指引》中规定“个人跨境人民币汇款仅限于经常项目汇款业务,对取得进出口经营权的境内个人。个人跨境人民币汇出业务遵循年度限额管理,境内付款人实行每人每年30万元的最高汇额等相关的规定。”  4、《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》的相关规定,没有规定第三方电子支付个人可以向境外汇款。第三章试点业务管理第七条“支付机构对参与跨境电子商务外汇支付业务的客户采取实名认证制,严格审核客户身份信息的真实性。支付机构自主发展境外特约商户须按了解你的客户,照原则保证境外特约商户的真实性、合法性。支付机构应通过有效方式核验银行支付账户开户人信息与客户身份信息的一致性者一致方完成支付”;第八条“支付机构仅对具有真实交易背景的跨境电子商务交易提供跨境外汇支付服务,范围包括货物贸易交易和经国家外汇管理局审核同意的服务贸易交易交易背景的跨境,不得开展无外汇支付业务。”  5、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第十条“境外(含港澳台地区)机构在境内从事经营活动的,或境内单位在异地从事临时活动的,持政府有关部门批准其从事该项活动的证明文件,经中国人民银行当地分支行核准后可开立临时存款账户。”  6、《中华人民共和国刑法》非法经营罪第二百二十五条第四款“未经国家有关主管部门批准非法经营证券,期货,保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的。第五条规定:其它严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”  7、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪的司法解释“诈骗是指,掩盖事实,隐瞒真相,易票联以网上购物的名义变相操作,掩盖事实,隐瞒真相,涉嫌犯有诈骗罪。”且根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》法释[2011]7号的第七条“明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。因此易票联和快钱公司涉嫌诈骗。”  8、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪“明知是破坏金融秩序犯罪,金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰其来源和性质,有下列行为之一的:第(一)款提供资金账户的;第(三)款通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;第(四)款协助将资金汇往境外的;第五款以其他方法掩饰,隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”  综上所述,依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;《公安部公开48种常见电信诈骗犯罪案件》第46条金融交易诈骗,犯罪分子以某某证券公司名义通过互联网、电话、短信等方式散布虚假个股内幕信息及走势,获取事主信任后,又引导其在自身的搭建虚假交易平台上购买期货、现货,从而骗取事主资金;以及其它相关法律、法规、政策规定,领峰贵金属领峰贵金属有限公司现货黄金交易根本没有取得政府批准,是对抗国家政策法规的,属于非法经营;根据《刑法》诈骗罪的释义,领峰贵金属领峰贵金属有限公司现货黄金虚拟网络平台交易,隐瞒真相,掩盖事实对人民群众财产以占有为目的进行诈骗,已涉嫌构成诈骗罪。易票联,快钱等第三方平台的所谓托管,是违背国家政策法规的,资金划转和收款支付结汇根本就是不合法的,涉嫌以洗钱的方式绕开国家对非法黄金现货的资金托管结算为领峰进行非法占有的协助,其的范围已经超出第三方支付的范围。  老百姓投资没有错,可恨的是以诱骗投资为借口的恶意诈骗行为。那些被诈骗的投资者本应该在单位,在家中,在事业上和同事朋友以及家人享受自己美好生活,可是遇到现实中的丧尽天良诈骗团伙,一生积蓄血本无归甚至债台高筑,因骗返贫、因骗返病者比比皆是,甚至付出生命的剧痛代价:有的人昼夜不安,有的精神失常,有的人背井离乡,有的人妻离子散,有的人饮毒自尽,有的人高楼寻死……正如央视公益广告:骗子盯上的是你的钱,骗子不管你那是不是血汗钱!和谐社会,不要让“徐玉玉”事件和再一次次的上演!不要让天津矿产交易所投资受害者唐某和天津渤海商品交易所曾某受骗上百万后,维权无门走上轻生之路,在北京地铁一号线天安门西站喝农药自杀,造成地铁停运10分钟事件一次次上演!!我相信法治的“钢鞭”一定会让现货交易黑平台链条上每一个法人,每一个涉嫌诈骗的犯罪分子付出沉痛的代价!  现在公安部已经发出严厉打击电信诈骗令,湖北警方于近期破获了一个地下黄金现货诈骗团伙,领峰贵金属有限公司的诈骗黑幕将大白于天下,其诈骗行径即将终结。该公司的法定代表人古潮基、董事张资博、监事彭丹柔以及易票联法定代表人谭宁,快钱法定代表人关国光必将会受到法律的制裁。  有领峰的被骗的网友请加我qq1378993539,并请求广大网友帮我转载,广泛宣传,以提醒广大投资者远离黑心陷井,早日打掉领峰贵金属有限公司这个黑心交易平台。

(责任编辑:admin)

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