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华赢凯来涉嫌非法集资 已依法立案侦查

2017-12-22 10:23   来源:未知

  

 中金社2017年7月10日消息,“北京华赢凯来资产管理有限公司(下称‘华赢凯来’)因涉嫌非法集资,已依法立案侦查,目前包括白某某等32人已经抓捕归案。”7月5日,北京市金融局的一纸通告,再次宣判了华赢凯来的“死刑”。

  专挑老人下手靠厚奖、荣誉吸引投资

  从闪亮登场到被广泛质疑再到项目拆除,巴铁项目的终结也宣告了华赢凯来的陨落,对于投资人来说,这场梦魇才刚刚开始。

  事情可追溯到2016年5月,巴铁沙盘模型初次亮相于北京科博会,8月巴铁一号试验车在河北秦皇岛启动综合试验。但此后不到一个月的时间内,因总设计师宋有洲被曝出只有小学学历,以及该项目不知是否适用于中国路况等原因,“巴铁”项目引来业内广泛质疑。

  而更引人注目的是巴铁投资方“华赢凯来”,据新京报报道,华赢凯来涉嫌利用“巴铁”项目,打着地方政府拟建巴铁“PPP”项目的名义,面向公众集资。

  早在2016年8月,通过实地走访进一步发现,华赢凯来选择的目标客户大部分为中老年人,且多以“与政府合作”为噱头、广泛分发礼品的形式来吸引投资人。

  现场抽奖赠送青花瓷套碗

  在一场PPP+P2G创新模式专场讲座上,两位六旬老人向凤凰WEMONEY透露,因为理财顾问向其透露有奖品,所以他们会来到现场。另一位年过七旬的老人则表示,之所以选择华赢凯来,是因为这里的项目都是与政府合作。

  理财顾问向在场的中老年人着重推荐了一款名为月月盈的产品。该产品预期投资期限分别为3个月、6个月、1年,对应的预期年化分别是8%、10%、12%,1万元起投。此外,根据不同的大额投资者,还有其他的红包和礼品奖励。如签单50万元以上的,可以拿到15%的预期年化收益,以及空气净化器、净水器各一台。

  同时,理财顾问还重点展示了华赢凯来的PPP专业委员会会员单位证书。该顾问强调,“这个证书是由财政部PPP专业委员会的总负责人贾康亲自签发”。

  值得一提的是,在走廊墙壁两侧,均为华赢凯来所获荣誉、董事长白志明与外宾合影,这是理财顾问说服老人购买产品的一大谈资。

  走廊墙壁两侧,均为华赢凯来所获荣誉、董事长白志明与外宾合影

  另据凤凰WEMONEY现场了解,华赢凯来的模式是P2G+PPP。理财顾问介绍称,P2G是民间老百姓的钱直接对接政府的项目,因为大家的钱是用来做政府的项目,所以P2G模式在业内有个很好的评价,即“跑不了的资金使用方”。而PPP则是政企合作,指政府和企业去合资修建一些公益性的项目,由企业负责融资建设,政府负责项目的立项,并提供政策保护及法律保护。

  事情并未朝着预想的方向发展,由于巴铁项目未顺利开展,“跑不了的资金使用方”也出现了问题。紧接着,2016年9月,华赢凯来发布《关于自2016年9月16日起不再接受提前赎回的通知》称,自2016年9月16日-12月31日期间,不再接受任何客户以任何理由提出的资金赎回申请。发布禁止赎回通知后,华赢凯来又于9月16日又发布兑付延迟公告。

  此后华赢凯来便逐步陷入兑付危机。在2017年春节期间,华赢凯来称2017年5月31日前第一笔资金到账后,便将兑付客户本金和员工工资,并在18个月内完成全部本息的兑付。

  而所谓的兑付承诺并没有实现,直到5月20日,在陷入兑付危机9个月后,华赢凯来再次公布兑付方案,称首次兑付比例为债权人本金的1%,二期兑付日期为8月31日前。

  一方面是华赢凯来陷入兑付危机,而另一方面,其投资的巴铁项目也在6月21日被宣告拆除。秦皇岛市北戴河区官方表示,将在6月底前拆除“巴铁试验线”,恢复道路正常通行。

  针对“巴铁被拆”事件,华赢凯来董事长白志明还曾回应:“那不叫拆,叫转移”。此外,对于巴铁项目兑付是否出现很大困难的问题,白志明表示:“兑付在顺利进行中,非常顺利。”

  然而,所谓的“顺利兑付”很快被印证为谎言,7月2日,北京市公安局东城分局正式对外通报:华赢凯来因涉嫌非法集资被投资者举报,目前包括白某某等32名犯罪嫌疑人已经被抓捕。据披露,华赢集团及其子公司未兑付金额达48.86亿元,涉及4万多名投资人。

  7月3日,多家媒体报道称,当日华赢凯来公司大门紧闭,10天前仍高挂着的金色“华赢凯来”招牌也不见影踪。

  三家关联P2P平台均失联

  值得一提的是,在广泛铺设线下门店的同时,华赢凯来也“积极”布局线上。早在2016年8月,凤凰WEMONEY曾报道,“投趣网”、“华金所”、“融头金融”等P2P平台与华赢凯来关系颇为“暧昧”。

  华赢凯来陷入巴铁风波,旗下最先被挖出来的P2P平台就是投趣网。据了解,投趣网目前所属公司为北京投趣众融信息科技有限公司(下称“投趣众融”),前身最易贷则隶属于北京全超环球电子商务有限公司(下称“全超环球”)。

  凤凰WEMONEY查询企查查发现,全超环球的前股东为华赢凯来董事长白丹青(又名白志明),及其父亲白书平,之后全超环球股东变更为李兵五、魏彦芳。而接手最易贷并改名为投趣网的投趣众融,股东则为李兵五和白小勇。值得注意的是,彼时白小勇在华赢凯来担任监事。

  凤凰WEMONEY注意到,目前全超环球与投趣众融均被列入经营异常名录。

  而另一家P2P平台华金所现隶属于中创共赢(北京)投资有限公司(下称“中创共赢”),据企查查资料显示,中创共赢的两名自然人股东分别为魏彦芳、李兵五。该公司在2015年12月21日发生过投资人变更,而变更前的股东正是北京华赢凯来资产管理有限公司及其董事长白丹青。换句话说,从股东信息来看,华赢凯来曾经是华金所的“爹”。

  另据北京商报报道,“华金所”股东李兵五曾同时担任秦皇岛市北戴河区巴铁科技发展有限公司、北京华赢凯盛投资管理中心等多家华赢系企业的高管。

  与华赢凯来存在关联的还有2015年成立的P2P平台融头金融。融头金融全称为北京融头信息咨询服务有限公司(原北京融头电子商务有限公司),工商信息显示,其注册资本10020万元,但实缴出资额为0,自然人股东是白小勇和魏彦芳。而白小勇正是华赢凯来投资有限公司的监事。

  此外,除了相关工商信息与华赢凯来有关联外,投趣网、华金所、融头金融三家P2P平台,也均在北京朝阳门银河SOHO设点,公司地址与华赢凯来位置相近。

  值得注意的是,目前上述平台均处于失联状态,查询三家P2P平台官网,均显示其无法打开。

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