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两个月发展2000会员吸金4600万元,开鑫牧场网络传销团伙落网!

2017-12-15 16:53   来源:未知

  

图为东莞市公安局东城分局抓捕涉案嫌犯现场。东城警方供图

打传防骗7月29日网讯:7月19日,东莞市公安局东城分局向媒体通报,该分局近日成功侦破一宗利用互联网进行的新型非法传销案,涉案金额高达4600余万元。目前,东城警方已依法刑拘谌某英、霍某昌等11名犯罪嫌疑人。

剖析该案后,东城警方提醒市民,作为投资者应清楚认识到网络传销并没有任何实体经济支持,投资的资金也没有任何保障。因此,市民群众遇到类似情况,一定要慎之又慎,一旦发现上当受骗,要迅速报警。

警方雷霆行动

民警24小时盯防诈骗团伙主犯

据东莞市公安局东城分局办案民警介绍,2017年1月,该分局接到东莞市公安局转来的一条重要线索,东城辖区某产业园有一个团伙涉嫌非法传销。获悉情况后,该分局高度重视,迅速组织精干警力成立专案组,全力开展侦查。

经过3个月艰苦排查走访,专案组终于勾勒出该团伙的资金结构图和传销组织人员网络图,进一步查清了涉案人员相关情况,并发现该团伙有一主犯带两名重要同伙潜逃至广西某县,另还有多名案犯在东莞市内几个镇街藏匿。

2017年4月20日,专案组民警前往广西,在当地警方配合下,确定了该团伙主犯窝藏的地点。办案民警24小时监控、盯防。经过了7个昼夜的蹲点守候,终于等来了收网时机。4月26日,在东莞市公安局刑警支队、经侦支队的统一部署下,东莞和广西某县两地抓捕小组同时开展收网行动,先后成功将犯罪嫌疑人谌某英、霍某昌、于某燕、刘某连、徐某龙、张某基、朱某军、钟某开、钟某华、刘某连、董某峰等11人抓获归案。

据东城警方查明,上述落网的11名犯罪嫌疑人均涉嫌组织领导传销活动,均被依法刑事拘留。目前,案件还在进一步处理中。

诈骗手法揭秘

以网络牧场形式发展下线骗钱

据东城警方查明,谌某英团伙组织的网络传销,以“开鑫牧场”为名,层层发展下家获利。

这个团伙是怎么骗钱的呢?据办案民警介绍,骗钱分为四个步骤:

第一步,注册公司开设微信公众号。该犯罪团伙在福建省厦门市注册了一家电子商务公司,并于2017年1月利用该公司在腾讯微信平台开通名为“鑫牧场”的公众号。

第二步,吸引网友关注付费。关注该公众号后,会自动回复一个链接,点进去便能进入游戏“开鑫牧场”,入门费100元,交了钱才能在这个游戏里开虚拟的牧场。

第三步,通过虚拟的“鑫豆”流通换钱。网友开了虚拟牧场就能买虚拟小动物,养了小动物后,每天收取小动物的蛋转化为“鑫豆”,可以在平台里换钱。

第四步,层层发展会员滚雪球式吸金。按照“开鑫牧场”游戏设置,参加这个游戏的会员,都会有一个二维码,推广二维码发展下级会员便能获得返利:发展一级会员获得10%返利,发展二至三级会员获得2%返利,发展四至十级会员获得1%返利。在游戏平台上,每个会员都能够看到自己下线会员的信息。

办案民警说,很多市民进入“开鑫牧场”这个游戏平台后,不仅自己投入大笔资金购买虚拟小动物,还积极发展下线会员,希望从中获利。一些会员还经常通过微信平台朋友圈宣传“开鑫牧场”,甚至开设微信群聊天室授课讲解如何发展下线等。

据东城警方查明,因参与门槛低、返利高和利用微信平台推广,这个网络传销团伙发展速度迅猛,两个多月时间就吸纳会员2000余人,涉案金额高达4600余万元,很多市民为此蒙受经济损失。

民警提醒

办案民警说,该团伙设置的“开鑫牧场”,是典型的网络传销。网络传销就是传统传销的变种,手段更为隐秘,因为交的会费低,参与人数多,发展也会更快。

办案民警提醒,作为投资者应清楚认识到这种网络传销并没有任何实体经济支持,投资的资金也没有任何保障,同时,营运周期很短且相关的资金平台必然会崩盘,将给投资者带来大量的资金损失。

民警提醒市民群众,倘若还积极参与发展下线,不单单会蒙受经济的损失,还有可能因涉嫌组织、领导传销活动罪而受到公安机关的查处。

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