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谎套“央企”光环“拉人头”套现3亿传销资金流入个人口袋

2017-12-14 06:43   来源:未知

  

​ 打传防骗7月18日网讯:本报于2017年7月8日案件版以《海口破获“亚欧币”特大网络传销案发展会员近5万人涉案金额超40亿元》为题刊发了海口市公安局近期侦破的跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案。因涉案金额巨大、人员众多引起了社会广泛关注。

  近日,海口警方办案部门披露了该案头目刘某身份、涉案公司背景、作案手法、资金流向、案件定性等相关详细案情。

  注册“空壳公司”瞒天过海

  今年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报:海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪,数额巨大。

  2017年4月24日,海口市公安局对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并迅速成立“4·24”专案组。

  经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司(简称跨亚欧公司),以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘某等人策划在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实为虚拟产品,刘某、夏某荣等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。

  据警方调查,刘某,男,1968年4月16日出生,山东省淄博市张店区人,曾以“刘琅”为笔名发表文章、出版书籍,无国家公职人员身份,系瑞某某源集团有限公司实际控制人。

  经调查,瑞某某源集团有限公司10亿元的注册资本采用认缴登记制,实际上为零注资,与其有直接关联的公司共有21家,绝大部分公司是2016年以后才注册或变更企业名称的。

  根据刘某交代,瑞某某源集团有限公司除了花费2.17亿元收购了中某高科研究开发有限公司之外,没有其他的实际资产,在此2.17亿元的收购款项中,1.1亿元为跨亚欧公司犯罪所得,另外1.07亿元来自一家上海公司。

  谎套“央企”光环混淆视听

  瑞某某源集团有限公司成立于2016年7月29日,是一家自然人为股东的民营企业,法人代表为刘某之妻刘某玲。

  刘某玲女士向警方证实,其虽然是瑞某某源集团有限公司的法人代表,但该公司从成立至今都是由刘某运作。

  海口警方称,为了骗取财物,刘某于2016年9月2日将瑞某某源集团有限公司的股权转为瑞某碳材料技术有限公司代持,瑞某碳材料技术有限公司只负责收取每年200万元的代持股权管理费用,不负责瑞某某源集团有限公司的经营管理和债权债务。

  2017年3月7日,瑞某碳材料技术有限公司发现瑞某某源集团有限公司的宣传存在夸大事实、弄虚作假的问题,立即解除了双方的代持股合同。瑞某某源集团有限公司就是一家普通的民营公司。

  而中国力某控股有限公司是一家成立于2000年的民营企业,法定代表人郭某某拥有该公司的100%股权,和刘某实际控制的瑞某某源集团有限公司没有任何关系,刘某只是在中国力某控股有限公司内租用了7个房间作为办公使用。

  据中国力某控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映,中国力某控股有限公司是一家纯粹的民营企业,不具有央企背景,与海南跨亚欧网络竞技有限公司没有丝毫关系,其公司从未委托过杨某计(涉案嫌疑人)代持海南跨亚欧网络竞技有限公司的51%股权,更未出具过任命夏某荣担任海南跨亚欧网络竞技有限公司董事长的任命书,相关文件材料上的印章是伪造的。

  因此,“瑞某碳材料技术有限公司”和“中国力某控股有限公司”两家公司与刘某实际控制的瑞某某源集团有限公司均没有任何实际关系,刘某为公司取名“瑞某某源”目的就是投机取巧、混淆视听,为跨亚欧网络竞技有限公司开展虚假宣传涂脂抹粉。

  3亿传销资金流入个人口袋

  2002年,民政部批准成立中华民族文化工委和中华民族经济文化发展协会民间社团组织。

  据该协会的执行会长刘某某证实,他和刘某是在一次刘氏宗亲会上认识的,刘某在得知刘某某身份后,再三请求刘某某成立一个关于对虚拟数字货币的研究机构。为慎重起见,刘某某咨询了相关专家,认为该研究机构只用于研究不涉及到经营就没有问题。

  于是,刘某某便同意刘某的请求,并约法三章:“研究中心要做到不违规、不违法、不违纪”。之后关于中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心的人员组织架构和召开新闻发布会的一切事项都是由刘某来安排的,刘某曾请求刘某某申请在人民大会堂召开会议,被刘某某拒绝。

  据介绍,中华虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心系中华民族文化工委和中华民族经济文化发展协会自行设立的研究机构,没有任何权力,也没有印章,只是召开了这次新闻发布会之后就再也没有组织过其他活动。

  经警方初步调查,海南跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案涉案资金约40.6亿元,其中约10亿元用于会员高额返利,约27亿元用于会员提现,剩余3亿余元被刘某和夏某荣等非法占有,目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元,剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。

  海南跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名,通过“拉人头”的方式发展会员,收缴入门会员费,并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据,引诱参与者继续发展他人参加,骗取财物,其行为特征符合组织、领导传销活动罪的构成要件。2017年6月,经海口市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪向海口市人民检察院提请批准逮捕相关涉案人员,海口市人民检察院也以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕了刘某、夏某荣等19名犯罪嫌疑人。

  目前,案件正在进一步侦办中,相关案情将根据案件进展情况适时向社会公布。 法制网海口7月16日电

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