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华豚金服被举报超60亿资金用于母公司收购 被指涉嫌自担保

2018-06-11 15:00   来源:未知

  

导读:爱建集团披露两份实名举报信,直指爱建集团第三大股东华豚企业及其一致行动人广州基金涉嫌内幕交易,且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。 金融虎讯 6月30日消息,近日,爱建集团披露两份实名举报信,直指爱建集团第三大股东华豚企业及其一致行动人广州基金涉嫌内幕交易,且交易资金来自华豚企业关联公司..

  爱建集团披露两份实名举报信,直指爱建集团第三大股东华豚企业及其一致行动人广州基金涉嫌内幕交易,且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。

  金融虎讯 6月30日消息,近日,爱建集团披露两份实名举报信,直指爱建集团第三大股东华豚企业及其一致行动人广州基金涉嫌内幕交易,且交易资金来自华豚企业关联公司华豚金服。对此,华豚集团回应称,收购爱建集团所需资金均为自有资金,华豚金服已经清盘。而据网贷天眼报道,华豚金服涉嫌自担保,并且有可能是发生逾期,被迫终止平台运营。

  爱建集团举报信称,华豚集团通过实际控制的华豚金服,利用P2P平台“网钱”向超过1万名投资人募集超过60亿元。华豚集团通过实际控制网钱财务以及公章的优势,通过空壳公司伪造交易项目,以商户刷卡收款垫款名义募集资金,并将募来的资金转到华豚集团,华豚集团则将这些资金再投入到华豚企业,随后用于2017年2月的增资中。

  对此,华豚企业管理有限公司发布“关于媒体报道的澄清声明”称,本公司收购爱建集团所需资金均为自有资金,均来源于上述本公司股东缴纳的资本金。声明同时强调,华豚金服股东已于2月19日作出停业清算决议,并停止了全部业务经营活动。

  有媒体报道称,此次举报华豚集团的是华豚金服的法人代表、被解除总经理职务的闵凯波。爱建集团曾发布公告称,“公司有理由相信实名举报内容真实,要约收购人均为失信人,不具备要约收购资格,公司提请监管部门对举报行为进行严厉查处。”公开表示对华豚企业、广州基金一致行动人的“不欢迎”。

  资料显示,华豚金服(上海华豚金融服务股份有限公司)是P2P网贷平台网钱的运营主体。工商资料显示,华豚金服成立于2014年5月6日,注册资本1.1亿元,股东是华豚(集团)有限公司(持股比例:59.09%)、闵凯波(持股比例:31.82%)、芜湖华融天泽紫荆创业投资中心(有限合伙)(持股比例:9.09%)。

  据网贷天眼报道,华豚金服存在自担保嫌疑,而且,平台可能早已发生逾期,被迫终止平台运营。

  2月17日,有投资人在标的编号为“商户宝月月盈28天项目242期 (机构担保项目)下方留言称,“本期3000元我申请提前赎回,放弃收益,请批准”。网贷天眼表示,什么情况下投资人会主动放弃收益?无非是项目发生逾期,本金都收回无望的时候。由此来看,网钱并不是在2月19日主动暂停运营,而是可能早已发生逾期,被迫终止平台运营。

  标的编号为“商户宝日添利14天项目232期 (机构担保项目)”的资料显示,毕业于复旦大学,从事金融行业,公司规模500人以上,职位CMO的一名借款人,在网钱成功借款864笔,共借入资金2.17亿元,逾期次数5次,待还金额50万元,逾期金额3万。而网钱对其信用评级为AA,信用额度是500万元。

  网贷天眼认为,网钱不仅严重违反了限额监管规定,而且借款人高度集中,项目信息披露含糊其辞,不禁让人怀疑公司项目的真实性。

  另外,根据网钱公布的项目描述,产品管理方为华豚国际融资租赁有限公司。“商户宝”业务的各项业务程序和各项风险控制措施全部由华豚国际租赁来具体实施。也就是说,产品管理方、担保方都是华豚国际租赁。

  而华豚国际租赁中,华豚集团持股49%,认缴资本9800万,实际出资9800万元,实缴资本超过占股51%的金泰财务有限公司,网贷天眼表示,华豚国际租赁的主导权应该是在华豚(集团)有限公司手中。也就是说,华豚金服还涉嫌自担保。

  网贷天眼认为,前网钱总经理闵凯波举报华豚集团利用网钱募集60亿资金收购上市公司的说法可能有点夸张,但有一点可以确定的是,网钱的融资项目不透明,资金去向可疑,这些都需要引起投资人和监管部门的警惕。

(责任编辑:admin)

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