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宁波华商商品交易中心利用黑平台实行非法期货诈骗,投资人被逼绝

2018-03-16 18:08   来源:未知

  

宁波华商商品交易中心利用黑平台实行非法期货诈骗,投资人被逼绝路

(2017-03-04

10:45:15)

宁波华商骗局:

  1、宁波华商商品交易中心以现货交易为名,从事非法期货交易,涉嫌非法经营。

  2、宁波华商商品交易中心及其会员单位利用现货交易平台进行网络诈骗

  3、宁波华商商品交易中心利用网络黑平台骗我17万元,让我家庭支离破碎!

  宁波华商交易帐号:368930669507259

  公司名:宁波华商商品交易中心

  地址:浙江省宁波市北仑区小港街道江南东路556-1号

  宁波华商利用黑平台做非法期货交易,给我的精神上和家庭财产造成了严重的损失。我要求宁波华商大宗商品交易中心赔偿我全部损失。

  我已经联系了在宁波华商商品交易中心被骗的数十名群众,我们会动用法律的武器,一起维权,追回被骗的金额,让骗子们得到他们该有的惩罚!

  维权群号:512303136

  维权QQ:2038014264

  宁波华商交易帐号:368930669507259

  宁波华商商品交易中心的违法罪状:

  一、超越经营许可

  宁波华商商品交易中心披着所谓“合法”的外衣,干着非法勾当。交易中心无任何沥青交易许可,无沥青经营资质。作为普通投资者,是根本没有拿到现货的可能性。所以交易沥青品种本身就是一种非法期货,投资者的交易行为是无效的,他们的行为已经超越合法经营范围交易,完全就是非法犯罪行为。

  二、非法期货交易

  中国证监会发言人胡经生代表会领导发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。而宁波华商商品的交易是:

  (一)交易品种具有违法性:

  宁波华商商品所说的368现货会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。因此,可以认定宁波华商商品进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法 

  (二)交易的价格具有欺骗性

  宁波华商商品交易中心使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;商品价格和国际接轨,说明了所谓的交易是虚假的,假设外部价格没有了,公司就没法运行,大家就没法进行现货交易,这不是荒谬么?所以,客户在电子盘里面操作,实则操作的只是一个虚拟的数字,无论买多卖空都不影响国际价格,价格成为一个用来确定内部胜负的指标,实际上形成了“零和”的对赌。 同时,平等的买卖双方,客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。可以说,这种交易连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。

  (三)交易对象为标准化合约。

  客户购买的宁波华商商品现货,除价格,其他条款相对固定,属于标准化合约。交易者将此类合约作为文易对象,订立合约时,并非全额付款,而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金,即可买入或者卖出:合约订立后,允许交易者不实际履行,通过“卖出”和“买入”两种方式反向操作、对冲平仓方式,解除自己的权利义务。这些都构成了标准化合约。

  (四)交易行为属对赌式交易

  交易中,除了会员单位即经营方、客户双方以外,没有任何其他第三方,经营方在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。在实践中,有无数血本无归的客户,但是却从没有亏得要动保证金的会员单位或代理商。

  (五)交易方式为公开方式集中交易。

  宁波华商商品交易中心通过电子盘,通过连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式,安排众多买方、卖方集中在一起进行交易(包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中),并未促成交易提供各种设施及便利安排。

  其交易模式主要表现为:

  1、通过网上交易系统下单, 实行统一制定的标准化合约进行集中交易方式;

  2、实行2—5%的保证金交易制度,利用20—50倍杠杆放大交易;

  3、实行当日无负债结算制度,保证金全额不足可强制平仓;

  4、买卖双向交易,无实物买空卖空进行对冲交易;

  5、实行T 0交易模式,频繁交易、单方面强制双向收取8个点点差、隔夜费等;

  6、实行无纸化电子撮合匿名交易;

  7、全天22小时报价,具备做市商和期货的特征。

  根据以上事实、结合中国相关法律、法规、政策规定,举报人认为:宁波华商商品交易中心目的也不是为了组织交易、现货交割,也不是通过配套服务来盈利,而是以标准化合约为交易对象,而不以实物交收为目的或者不必交收实物的交易,并且面向不特定的人、采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式,以保证金制度和高杠杆进行操作,做的是对赌的市商模式,通过买卖价差获取利润,照搬期货经营模式,完全具备非法期货交易活动的目的要件和形式要件

  因此,这完全是借现货交易为名,交易的是统一格式的契约,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,行期货交易之实,但却又叫现货,根本就是是平台精心设计的网络电子赌博,根本就是一种精心设计的新型骗局,明目张胆欺诈投资者!进去的客户无论是谁最后都是亏的血本无归,只是时间长短问题。没有实物交割的虚拟交易,与赌博无异,甚至比赌博还不如。从宁波华商的电子合约品种的交易规则可以看出,其交易品种、交易单位、交易时间、报价单位、最小变动、延期费、实物交收方式、实物交收时间、实物交收品级等合约要求是交易前就确定好的,仅价格一项未经事先确定,但具体价格是交易时宁波华商交易平台交易系统软件所提供的实时价格,客户下单买卖的实际上是以“沥青”等为名称的标准化合约

  宁波华商交易平台交易行为之目的并非转移货物的所有权,而是通过设置点差、高额手续费(12.5%)、上日延期费等获得利润。交易行为采用了期货交易的规则,与现货交易存在本质差别。

  该公司所谓的“现货经营”已经严重违反国办发〔2012〕37号、国发〔2011〕38号、证监办发〔2013〕111号、证监发〔2013〕74号、商务部令2013年第3号等有关规定:不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;权益持有人累计不得超过200人;不得以集中交易方式进行标准化合约交易(在商务部令2013年第3号文件明令禁止);不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日;凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见;商务部令2013年第3号文件中的第一章的第三条、第四条等规定。

  三、不论现货还是期货,宁波华商也因以下情形涉及合同、集资:

  1、夸大收益、虚假宣传

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