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现货平台虚设收费项目诈骗钱财20余名诈骗嫌疑人落网

2018-03-14 05:20   来源:未知

  

2017年5月4日消息,现货平台提现需交"解冻费",网络理财20余名诈骗嫌疑人落网。

  犯罪团伙以网络为名引诱客户进入大宗商品现货交易平台进行交易,期间采取虚假交易、虚设收费项目、针对性冻结终端客户账户等手段诈骗钱财。近日,警方经过缜密侦查,将涉嫌网络投资理财诈骗的20余名嫌疑人抓获。

  家住鄂州城区的吴先生平时酷爱投资理财,2016年10月的一天,吴先生在上网时,搜索到了某大宗商品交易平台网站,吴先生觉得该网站介绍挺正规,在仔细查看该平台的相关投资条目后,又通过网站所留QQ联系上了该大宗商品交易中心员工刘某。

  “对方称他们是正规炒作现货平台,正规合法交易,有实力,国际实时数据,国家支持,央企背景,支付资金第三方监管绝对安全,有机会赢取暴利”,吴先生回忆,他随即在该网站上按要求填写了身份证号码,银行卡和电话号码等信息注册了一个账号,当天抱着试一试的心态,他在该网站投资了2000元。

  当年10月25日,第一次尝到甜头的吴先生觉得有利可图,于是在11月初的时候他先后又在该网站购买了近万元的理财产品,可他发现此后自己基本处于亏损状态,12月底,吴先生准备收手,可当他登录该平台准备提现时,却发现里面的本金根本无法提取。

  随后,吴先生连忙拨打该大宗商品交易中心员工刘某电话,却被告知需提交3000元的“解冻费”,几经交涉后他向对方打款3000元,不料之后对方又以各种理由拒绝他退出投资平台。吴先生见自己的本金迟迟无法取出,意识到可能上当受骗,于是赶紧到派出所报警。

  接到报案后,鄂州警方随即开展侦查工作,并根据吴先生提供的线索,将该案的相关信息通报上级公安机关,与此同时通过公安网络平台将此案信息发布给各地警方。

  近期,结合大量类似案件被害人信息,重庆警方经过长时间摸排、跟踪和蹲点守候,成功打掉一个以投资理财为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获向某等嫌疑人20余名。

  经查,2016年10月以来,嫌疑人向某等人通过互联网招揽客户,以投资理财为名引诱客户进入大宗商品现货交易平台进行交易,期间采取虚假交易、虚设收费项目、针对性冻结终端客户账户等手段诈骗钱财。经梳理,该案涉案金额达5000万余元。

  ( 本文转自:“ 人民网-湖北频道”, 不代表中金网立场 )

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