KAB
财眼 票务 博览 少儿
喷吧
资料 聊城 二手 福建
开盘
厦门 赣商 眼科 育儿
侨界
讲述 看房 影视 MPV
达人秀
NGO 中外 好人网 车库
旅行
疾病 娱乐 动漫 论史
当前位置:主页 > 侨界 > 影视 > > 现货投资的骗局西南大宗商品交易中心联合会员单位诈骗投资人

现货投资的骗局西南大宗商品交易中心联合会员单位诈骗投资人

2018-06-12 10:40   来源:未知

  

企业法人:杨林 注册地:贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B756室 电话:0851-82201155 891号会员单位:贵州融森大宗商品贸易有限公司 工商注册号:520115000225588 成立日期:2015年06月12日 企业法人:王俊 电话:15261881846 025-68025745 注册地:贵州省贵阳市高新技术产业开发区贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B216室 本人刘金泉,QQ号:494058258,2015年8月18日西南大宗891会员单位的一位业务员汪晨(微信 号:whangchen19871229)微信加我, 我看了一下她的朋友圈照片看到了一些现货银的交易爆赚的照片分享, 后来聊得也算投机象是个有文化修养的人,她说做西南大宗白银现货投资赚得不错,三天就赚了一百多万,说有陈老师带她做单,陈老师有多神有多 神.......她蛊惑我也可以做但要有好的老师带才好只可惜他的陈老师不想带太多客户。10月份在汪晨的蛊惑下以我的10万资金由她的陈老师带我做,后 来就到了西南大宗开了实盘账户891000000052330跟陈老师(电话中他自称叫陈刚,电话:15062281159)这边做,可是他并不如汪晨说 的那么神第一单就损我一万多,不到半月又把我的入金10万亏得所剩无几并且说加多点资金帮我赚回来,后来又加金3万,还是次次 错单 说是他的状态不好之 类,在西南大宗交易平台被骗12.5万。2016年2月底我才明白,我们所做的交易全是一个数字游戏,盘面是假的,只是借用国际上的一些走势,由会员单位 与我们被骗的投资人对赌,而会员单位交了部分资金给平台作保证金,如果投资人赚了就是赚会员的保证金,所谓亏的资金是由会员单位全部赚走,手续费和点差也 是这种方式瓜分,在这种骗局下我们只有被骗的份根本就不会有盈利出来的,我现在揭露他们的诈骗事实希望不要再有人受骗上当。认识到自己是被诈骗以后,看到 那么多做现货原油被骗的朋友,深感痛心,骗子骗走的都是我们辛辛苦苦赚来的血汗钱,望媒体进行曝光,监管部门进行严查!!! 1、西南大宗商品交易中心会员单位,设套引诱我们入局,虚假宣传石油投资行情,刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,故意喊错方向,当出现盈利时,马上喊平仓操作,每天反复的减仓平仓,骗取高额手续费。 2、除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。 3.我们所操作的只是一个虚拟账户,本身我们的资金只是到了交易所公司账户,不流入石油市场,所以不论我们怎么买卖,都影响不了这个行情的发展。交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。 非法期货原油白银的风险极大央视都有曝光就不多说了,下面就是业务员怎么渐渐逐步引诱我们上当的步骤! 第一步:他(她)们的目标是在QQ,微信查找一些事业有成、有一定经济实力目标,加为好友,如果目标是男的,就是女的出马,假装是白富美,如果目标是女的,那自然是假装高富帅的男的出马啦。他(她)都会说自己事业有成的,例如开服装店、餐饮、矿产等等。 在这一步,那个业务员是先每天不厌其烦热情的跟你打招呼,吃了吗?在干嘛?等等 第二步:先跟你拉近距离,如聊些家庭情况(了解你的经济实力)、感情(跟你玩点暧昧),慢慢说到投资啦,说什么现在生意不好做、投资股市也不赚钱,说自 己最近玩现货,老师很厉害什么的。甚至发些赚钱了的截图给你看(模拟盘操作的,反正在上面乱买就是了,总有几次买对的,给你看到的是赚了很多钱) 在这一步,等我搭理业务员的时候,业务员就开始跟我聊股市,毕竟前面股市几乎全民参与,本人也参与股市,正好被他找到话题聊开了,说股市现在不能玩了,他亏了多少,现在在玩现货把股市的亏损都赚回来了,还赚了更多的盈利。 西南大宗商品交易中心有限公司和其891会员单位实施诈骗行为有以下这些: 1、其实所有的会员单位都是平台诈骗投资人的爪牙,从注册信息上来看基本上都在一个地方,特别是很多会员单位的注册地都是在同一栋楼上,而会员单位都是在异地办公实施诈骗行为; 2、涉嫌非法经营,经营范围,其中并不包含成品油,并没国家批文及成品油经营资质和商务部批文,违反《原油市场管理办法》(需国家商务部审批), 【2011】38号)、 《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国办发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理 部门批准设立,属于违法经营; 3、涉嫌非法期货活动,以客户亏损为目的。目前,证监会批准可从事期货交易的场所保有4家:上海期货 交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所。而该公司并未取得期货交易的资质,采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子 撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式, 严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》 (国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子 商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,期货交易必须经国务院批准,并且必须在交易场所内进行交易符合中国证 监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作 的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。 4、现货交易方式违规。 该公司及其会员单位采用的T+0 交易方式,周一至周五全天24小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款 不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易 的规定。 持续挂牌交 易 是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货交易所外,其他单位进行 T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交割手续的交易制度,就称 为T+0交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。(T+0交易曾在中国证劵市场实行过,因为它的投机性太大,为了保证证劵市场的稳 定,现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行 T+1 的交易方式。即,当日买进的,要到下一个交易日才能卖出。同时,对资金仍然实行 T+0 ,即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是 T+0 的交易方式。目前我国股票市场实行T+1清算制度,而期货 市场实行T+0.),符合中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作 的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。 4.合同欺诈。 在该平台声称资金第三方托管,且与国际接轨。而实际情况却有多违背,首先该公司自始至终都与本人进行期货交易行为,其次,资金并未第三方托管,而直接打 入了该操作平台帐户再次,该平台资金及整个运作并未与国际原油市场接轨, 而是完全封闭对赌式操作,以客户亏损作为整个公司收益,存在明显欺诈行为。根据《中华人民共和国合同法》 第52条第5款,第54条及《民法》第58条,有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害 国家、集体或者第三人利益;(三)以合法形式掩盖非法目的;(四)损害社会公共利益;(五)违反法律、行政法规的强制性规定。当事人有权要求法院撤销合同 效力,即宣布合同无效,平台和代理商、业务员有义务退赔投资者资金。投资者和代理商、业务员不签有效协议,仅靠向银行账户划钱、下载平台客户端软件上网交 易,根据《电子签名法》第五、六、八、十三、十七条相关要求,投资者与代理商的交易协议不符合有效电子签名诸要件,因此所谓的代理开户行为符合《合同法》 第四十八条规定之情形,纯属越权代理,可判定合同和交易行为无效。 6、涉嫌欺诈顾客钱财 业务员在利用模拟盘操作截图,夸大盈利,然后怂恿鼓动客户跟随老师喊单赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财。业务员主观条件采用欺骗、隐瞒营 销时夸大盈利进行与事实不符的陈述,发展投资者成为客户,好在交易中赚取佣金乃至客户损失,而发展客户可获交易提成、入金奖励的公司制度又为主观动机提供 了直接依据;客体要件则是在客户的交易中因各类不当操作(如瞎指挥、代客理财、修改价格、虚构交易对手、伪造交易资金等)造成了客户的损失,却仍能使自己 获利;客观要件则是直接责任人的上述得利行为是建立在客户的亏损上,危害了客户的权益,也危害了金融市场的秩序,根据《中华人民共和国侵权责任法》第2、 3、4、5、6、15条,《中华人民共和国民法通则》第65条,第66条,老师喊单(不论对错)已造成侵权责任罪,民事责任罪,根据《中国人民共和国刑 法》第266条,涉嫌构成诈骗。根据《刑法》第151条,第152条规定,三万到十万元以上数额巨大,情节严重的追究刑事责任。 7、涉嫌价格欺诈。 该公司在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。 8、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。 该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条 例》第七十九条,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时他们采 用非法的高杠杆比例(国家规定期货商品不超过12.5倍),且在合同以及风险告知书中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,按《中华人民共和国侵权责任法》 第二、六条相关规定,过失造成客户损失的现货从业人员,必须承担侵权责任,并按该法十五条退赔返还受损者财产、赔偿其交易损失。西南大宗商品交易中心体系 榨取客户的钱财的更加隐蔽的手段,他们榨取客户资金,可以通过人为调节这个指标滑点和卡机状态(系统软件作弊)来实现,更可以通过设定不公平的交易制度来 实现。从这个意义看,他们严格使用国际价格的目的,是想用外部无法改变的价格事实来掩盖其不公平的交易制度,从而让客户心甘情愿的参与不公平的交易。 希望看到此贴的人都能转发,并告诫身边的亲友不要碰现货交易,以免上当受骗!同时欢迎被骗的朋友加入我们的维权群体多学习法律法规,了解现货的交易内 幕,拿回我们被骗损失!维权QQ群:现货诈骗315投诉群 544487936,484877103,本人QQ号:494058258

提示:支持键盘“←→”键翻页

最新推荐

精彩阅读

魅力彩妆