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北京大宗商品交易所北京天誉金泰商品经营有限公司员工涉嫌诈骗

2018-05-23 09:04   来源:未知

  

北京天誉金泰商品经营有限公司的业务员和指导老师涉嫌诈骗,其诈骗手段和方法在2014年3•15晚会“交易所后台操控更改数据炒现货白银稳赔不赚”、2016年3月18日中央电视台焦点访谈“‘平台’下面有陷阱”、2016年6月22日中央电视台财经频道《交易时间》“现货交易平台诈骗内幕”等央视频道都进行了披露。同样的诈骗手段,相同的作案方式,今年6月份以来,安微滁州南谯、裕安,甘肃肃北、酒泉,浙江宁波、北仑、绍兴等地的警方都已经开展了打击诈骗活动的抓捕行动,抓捕了大批的诈骗人员并缴获了相关的作案设备,受到公安部的赞赏和支持。

  北京天誉金泰商品经营有限公司的业务员和指导老师涉嫌对本人进行电信诈骗事实大致经过如下:2015年3月份,北京天誉金泰商品经营有限公司业务员冒充在家带小孩的微信美女李彤,她通过其他渠道找到我电话号码主动添加我为微信好友,之后她不断在微信朋友圈晒她生活照和小孩的照片,时不时跟我闲聊一些生活琐事,在获取我的信任后,她开始不间断地晒一些白银现货模拟盈利截图也偶尔直接发送给我。李彤通过假身份和白银现货模拟盘盈利截图一步步引诱我进入骗局,她以第三方的身份跟我说她在家带小孩期间通过马健老师指导在北京天誉金泰商品经营有限公司投资现货白银100多万,半年多赚了80多万,不断跟我夸该老师的厉害,还以第三方身份多次跟我宣传其所在公司和平台现货白银的资质和交易资金有银行三方托管等。在她的不断诱惑和洗脑下,我被一步步引入他们布置好的陷阱。后来她通过所谓的关系给我介绍了她的指导老师马健,还说她指导老师带人的标准是20万以上,老师会对所带的每一个人负责。之后马健的助理梁助理帮我远程开了户,按照马健助理的提示我通过建行E商贸通入金20万元进行账户激活。之后2015年4月29日马健开始电话指导我交易现货白银,第一单我就获利,增加了我对指导老师的信任,但是接下来我开始出现亏损,在我亏损之后他们抓住了我急于翻本的心理,每次都以大小非农将有大行情可以翻本为由叫我不断增加入金,然后又通过在接近高点或者低点处给我指导反向操作的形式导致我在大小非农之夜一次次亏损。中间,我曾对其中有几次明显违背基本股票K线常识的指导进行过怀疑,怀疑老师和助理给我喊了反单,并将我的怀疑告诉了微信上面的李彤。李彤还坚持说她每次下单都跟我一样的方向、手数比我还多。并继续编造,他老公是在国企上班的项目设计师,这些天她也亏了她老公一年的年薪。后来我将在网上看到的一篇“北商所的第26号会员单位北京天誉金泰商品经营有限公司诈骗”的文章告诉微信上的李彤,其讲述的骗局跟我的情况惊人的吻合:几乎是同样的时间,同样是北京天誉金泰商品经营有限公司,同样是指导老师指导现货白银交易被骗20多万,同样是有一个微信美女少妇在家带孩子,同样都交集有一个马瑞(该文章的业务员是马瑞,我的指导老师是马健,但是我的交易报表所显示的机构是“天誉七部马瑞”),同样宣传指导老师指导10次有7、8次是赚钱的,唯一不同的是,微信美女的名字变成了苏尚可,指导老师变成了赵双伟。她们自知骗局被我识破无法自圆其说后,干脆就解除了跟我的微信好友,马健的助理也把我我QQ拉黑。

  从2015年4月29日至5月14日,马健指导我多次交易,其中有半个多钟就亏损达10万元的,也有挨爆仓被强平的,11个交易日的时间我总共亏损了24.2205万元。2016年6月份我亲自到北京天誉金泰商品经营有限公司询问,相关人员以自己是新来的、他们都已辞职,相关信息已经删除为由不给我提供任何信息。经过多次交涉,北京天誉金泰商品经营有限公司仅答应给我三成左右的“补助”,我无法接受这个事实,违法就要受到法律的制裁,所以我选择了向具有管辖权的朝阳分局报警。

  北京天誉金泰商品经营有限公司的业务员“李彤”、指导老师马健、“梁助理”等人涉嫌了诈骗罪,其违法、违规事实清楚:

  1、虚构事实。北京天誉金泰商品经营有限公司的业务员“李彤”,对我实施了欺诈行为。()她虚构成在家带小孩的少妇扮演盈利者来对我实施诱骗,虚构自己投资100多万,半年获利80多万,并利用模拟的白银现货盈利截图欺骗我,不断吹嘘指导老师的经验、能力,让我产生错误的认识。2016年6月22日CCTV2财经频道《交易时间》,揭秘“现货交易平台”诈骗内幕,就是揭露了他们的这种骗局“虚构白富美引诱炒现货:公司让业务员去包装一个虚拟的身份,利用网络上面的照片虚构成微信美女以一个第三方的形势,去跟客户去讲解。并经常用模拟账户的盈利,发截图给潜在的客户,让他们感觉的确赚取很容易。模拟盘上其实数据和实盘数据是一模一样的,但是它上面资金可以是虚拟的,就是假的,一般就会买一个涨买一个跌,就是不管它往哪个方向走都有一个是赚的。”这些就是央视报导的现货骗子的骗术和北京天誉金泰商品经营有限公司业务员“李彤”对我实施诈骗的手法如出一辙。

  2、隐瞒真相。

  (1)、北京天誉金泰商品经营有限公司业务员李彤及指导老师马健等人没有如实告诉我所投的现货白银这是一个虚拟交易,是北商所按照国际白银走势自己设立的一个模仿的虚拟盘。相反,她还骗我说这是一个国际盘。在2015年4月2日,北京卫视法制进行时栏目关于“投资贵金属赔钱找说法”的报导讲的就是北京天誉金泰商品经营有限公司指导老师指导客户投资现货白银亏损的事情,在报导中,他们的指导分析师赵某提到,客户资金是亏给了国际白银市场。实际上后来通过查询银行流水以及央视等其他新闻媒体和北商所的披露可以知道,我们从入金开始,资金就一直在会员所在的平台即北京大宗商品交易所的账户里面,我们的交易对手并不是国际市场上或者国内市场上的其他客户,我们真正的交易对手是会员单位,也就是北京天誉金泰商品经营有限公司,我们亏损的资金就成了他们的头寸,交易产生的手续费和亏损的资金则被平台和会员单位按照一定的比例进行瓜分,业务员和指导老师也依据一定的比例分享了我亏损的资金和入金奖励(20160318《焦点访谈》“平台”下面有陷阱报导佐证),这实际上就是一种“对赌的赌博游戏”是国家法律命令禁止的。

  (2)、北京天誉金泰商品经营有限公司业务员李彤及指导老师马健等人没有如实告知,该公司所投的现货白银,实际上未获得北京市金融局的批准就私自上线(北京市金融局已证实);他们也没有如实告知该公司现货白银交易所使用的T+0、集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易,实际上违反了国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》、国发〔2011〕38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、商务部令2013年第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》、证监发(2013)74号《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》等相关法律法规的规定和精神;他们也没有如实告知该公司所投现货白银交易根本不是以实物交割为目的。相反,他们一再强调其所在平台的是北京市政府批准成立的国资控股企业,确刻意隐瞒其现货白银私自上线违法违规交易的本质,让我产生了错误的认识,以为是正规合法的投资。私自上线,如果未面向公众市场,那就仅仅是违规行为,但是利用违规的东西去骗人,去引诱客户投资,并导致客户巨亏,那就是违法行为,公检法就应该介入。

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