KAB
财眼 票务 博览 少儿
喷吧
资料 聊城 二手 福建
开盘
厦门 赣商 眼科 育儿
侨界
讲述 看房 影视 MPV
达人秀
NGO 中外 好人网 车库
旅行
疾病 娱乐 动漫 论史
当前位置:主页 > 侨界 > 看房 > > 亚商所的现货(非法期货)骗局

亚商所的现货(非法期货)骗局

2018-06-13 12:30   来源:未知

  

一、本人陈述东北亚北方商品交易中心有限公司(以下简称“亚商所”)运营了东北亚北方商品现货交易平台,贵州玖鼎盛世企业管理咨询有限公司(以下简称“会员单位”)作为平台的596号会员单位。2017年3月23日,会员单位的业务人员不断向本人宣传投资现货的盈利情况,并鼓动委托人进行现货(铜、银、燃料烃)买卖投资。之后,在会员单位业务开户专员的安排下,我下载了亚商所的交易软件,并通过平安易宝向亚商所账户进行入金。委托人开户后,共累计向平台入金人民币542100.52元。后,按照会员单位指派的喊单老师的操作指令进行操作(会员单位创建“联储财经”直播间,每天对投资者进行诱单、喊单),共累计亏损达514988.71元(会员单位非法隐瞒投资风险,夸大投资收益,故意诱导下单等)。本人发生巨额亏损后,曾经向平台、会员单位主张赔偿遭拒。本人经多方查实后怀疑亚商所涉嫌超范围经营(从事非法期货业务)。主要原因为平台的运营公司工商营业范围批准不包括为现货铜、银、燃料烃提供电子交易平台服务,现货延期交割资质,更不包括期货资质。而平台却在交易机制、交易方式、交易对象、交割方式上涉嫌从事非法期货交易。此外亚商所现货商品交易平台的交易机制为T+0,采用保证金交易,可以通过买涨买跌来买卖,连续竞价,匿名交易,交易时间为22小时。同时收取手续费、点差费、隔夜费。 二、基于以上事实,认为:贵平台以现货交易为名,实际从事了非法期货的金融业务,并且采取操纵价格、虚拟记账等形式,利用欺骗的手段骗取委托人钱款,其行为已构成非法经营,违反了国家《期货交易管理条例》、商务部人民银行证监会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定(试行)》第七条、第九条的规定,违反了国发(2011)38号文《国务院关于清理整理各类交易场所切实防范金融风险的决定》和国办发(2012)37号文《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》及证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》等法律法规、部门规章。 此外亚商所还存在着其他违规操作行为:包括纵容下属的会员单位诱导欺诈投资者、隐瞒投资风险、恶意向投资者下达反向操作指令以及不与投资者签订相关书面委托投资协议、隐瞒各项投资产品的交易制度以及交易风险。此外还涉嫌虚假宣传(宣称与各大银行存在着资金存管关系,实际上入金都是进入平台公司总账户项下的虚拟子账户)等行为。 综上,亚商所平台下属的会员单位以虚假宣传、欺诈等手段,诱导投资者进行虚拟期货投资,平台组织的非法期货交易行为已不属于现货贸易流通概念,不具有现货交易功能,是一种金融交易行为,其交易方式、交易规则属于期货性质,在资金账户管理上完全由平台自行操控,平台集交易产品开发设计、规则制定、资金管控、交易收费、行情提供、行情价格设计、清算、资金汇划等众多功能于一身,其行为严重违反了国家有关期货管理等的法律规定,构成开办非法期货交易经营场所进行非法期货经营,侵犯了投资者合法的正当投资权益。 该司工作人员使用了虚构真相、隐瞒事实,侵占本人资金的手段,已涉嫌诈骗,本人将依法维权,希望看到本贴者切勿上当受骗,若已受害请加入亚商所维权群611040118无偿指导受害者报安立案,追回血汗钱。 以现货交易为名的实施诈骗,诈骗隐蔽,手段高超,诱骗投资者入市,所有投资者被诈骗得血本无归。政府监管部门还无能力识别这种诈骗,不了了之,投资者哀鸿遍野。

(责任编辑:admin)

提示:支持键盘“←→”键翻页

最新推荐

精彩阅读

魅力彩妆