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涉“IPC国际异业联盟”网络传销案

2017-12-23 01:46   来源:未知

  

​ 打传防骗网讯:近日,沈阳女子王某以通过“IPC国际异业联盟公司”为客户购买理财产品为名,非法吸收公众存款近400万元获刑。

  据了解,这是沈阳首次对“IPC国际异业联盟”网络传销案进行宣判。此前,IPC异业联盟公司多名高层已经在外地获刑。

  随着王某的获刑,“IPC国际异业联盟”网络传销案的相关内幕也再次浮出水面,引起人们的关注。

  起底

  用哪些“理财产品”蒙骗受害者

  依据此案相关判决书中查明的事实,2006年初,外籍男子刘某组建成立IPC异业联盟公司,任公司总裁,俞某、聂某为公司高层管理人员。

  2007年3月,刘某在北京组织召开了IPC异业联盟宣传会议。会议后,IPC异业联盟利用互联网进行传销活动在中国大陆迅速发展。

  2010年左右,IPC异业联盟更名为IPC国际集团。

  刘某在担任IPC异业联盟、IPC国际集团总裁期间,利用互联网在中国上海、重庆、湖北等地先后实施SLV白金卡、理财A计划、理财B计划、神秘传奇珠宝项目的网络传销活动。自2007年至2008年,刘某收取聂某及其他传销人员资金共计5415000元。案发后,公安机关冻结刘某的银行资金41689197.63元及黄金2000克。

  万元起步的“理财AB计划”:

  推荐一人加入可得千元

  2008年12月,IPC异业联盟推出SLV国际白金卡,加入者需要购买一张白金卡(180元)在互联网上注册成为会员之后,直接推荐一名会员可以获取直接推荐奖30元,推荐人再推荐其他人加入为会员还可以获取2元的提成,推荐的人员越多,提成越多,形成上下线层级关系,至第十层为止。

  之后,IPC国际集团先后推出理财产品A计划和理财产品B计划,购买了SLV白金卡的会员可以参加IPC国际集团的理财A计划和理财B计划。

  A计划是每个会员每份缴纳13620元,直接推荐一个人加入A计划可以获取直接推荐奖1050元,推荐人再推荐其他人加入A计划会员可以获取其分红的百分之二的返利。

  B计划是每个会员每份缴纳18870元,直接推荐一个人加入B计划可以获取直接推荐奖960元,推荐人再推荐其他人加入B计划会员可以获取其分红的百分之二的返利。

  神秘传奇珠宝:

  13200元买到“33000元珠宝”

  2012年11月份,IPC国际集团推出了神秘传奇珠宝项目。此前参与理财A计划和理财B计划的会员可以直接转到神秘传奇珠宝项目,只要再向IPC国际集团指定的账户里汇入13200元钱就可以成为神秘传奇珠宝项目的会员,可以获取价值33000元的珠宝。

  新会员加入需要交纳16900元才能成为神秘传奇珠宝项目的会员,新会员多交纳的3700元可以在IPC国际集团里面获取等值的珠宝,IPC国际集团每月向会员的账户上返利1000元左右,一直返利到33000元为止。

  神秘传奇珠宝项目的奖励是会员直接推荐一个人加入可以获取直接推荐奖960元,推荐人再推荐他人加入可以获取其分红的百分之二的返利。

  2013年9月至11月,刘某等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪,陆续被警方刑事拘留。

  2014年9月,法院一审宣判后,刘某等多人不服,提出上诉。

  2015年8月,二审法院裁定驳回上诉,维持原判。即刘某等多人被认定犯组织、领导传销活动罪,刘某判处有期徒刑五年六个月,并处罚金300000元。俞某判处有期徒刑五年,并处罚金200000元。聂某判处有期徒刑五年,并处罚金200000元。另有多人因此案分别获刑。

  本地

  沈阳女子向26人集资近400万元

  2016年3月,沈阳女子王某因此案被警方刑事拘留。今年1月,检察机关将此案公诉到法院。

  法院经审理查明,2011年2月开始,王某在沈阳市沈河区文化东路等地,以通过“IPC国际异业联盟公司”为客户购买理财产品为名,以返还高额利息为诱饵,吸收他人资金。

  经鉴定,截止到2016年11月14日,王某共吸收社会公众的集资款本金397.61万元,实际投资金额360.82万元,涉及集资群众26人,支付给集资者利息共计22.96万元。

  法院开庭审理此案时,王某的辩护人提出,本案为单位犯罪,王某也购买了理财产品,其在IPC国际异业联盟公司单位犯罪中作用较小,请求从轻处罚。

  王某供述,2011年2月份左右,她认识了焦某和赵某,刚开始焦某向她介绍IPC国际异业联盟理财项目,她就用她和丈夫的身份证各买了一单,后期又陆续买了20单。

  2014年7月份,她在沈河区文化路租了一个写字间,通过她的网上交易平台让艾某等人在她那里购买了IPC国际异业联盟理财项目,共计约有80单,她把钱给了赵某或焦某。

  王某称,她发展一单,公司给她16元钱奖励。2014年9月,公司停止运营了。

  法院审理此案认为,王某非法吸收公众存款,造成钱款无法归还,社会影响恶劣,应予严惩。

  近日,法院发布案件判决结果,一审认定王某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金十万元。继续追缴王某的违法所得返还集资人。

  提醒

  名为“消费返利”实则虚假交易

  极易演变成网络传销

  据警方介绍,“IPC国际异业联盟”是一起典型的网络传销案。目前,传销犯罪正由人际网络向科技网络发展,主要特点是传销团伙给网络传销犯罪披上了“电子商务”的外衣,以往的传销销售以保健品、化妆品等实物产品为主,网络传销则以计算机软件、网络空间、信息等虚拟产品为主,令大多数不明真相的受害者难以识破其骗局。

  网络传销案件多发有很多原因:一是电子商务、网络技术较发达,一旦网站被不法分子利用,名为消费返利,实则虚假交易、投机返利,极易演变成为网络传销;二是“蝴蝶效应”蔓延,由于其有高额返利,早期的加入者确实也获取了不菲的返利,使得众人纷纷效仿,导致类似网络传销案件多发;三是长效机制不健全,传销活动具有反复性、复杂性、长期性等特点。

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