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广东冠东石化产品交易中心现货原油交易丑恶骗局 背后黑幕黑心黑

2018-06-03 17:01   来源:未知

  

举报单位:1. 广东冠东石化产品交易中心有限公司  公司地址:广东普宁市普宁大道第44栋 客服电话:4000-992-892公司邮箱:gpec2gdgpec.com2. 旗下007会员:深圳市承深宏业投资发展有限公司办公地址:深圳市罗湖区蔡屋围京基100大厦A座51楼 客服电话:4000-830-25 投诉电话:135-0287-7905,0755-36606805 举报个人:肖军:冠东石化007会员喊单老师 电话:15338879392 QQ:237590598. 李慕白:冠东石化007会员喊单老师 QQ:879384530 本人以自身亲身经历揭露广东冠东石化交易中心以及旗下007会员深圳承深宏业有限公司现货原油投资骗局。希望以此警示更多人。避免上当受骗!一年多来本人生病在家养病,不能去工作,全家依靠老公一人打工赚钱,生活实在有点窘迫。闲暇之际做股票想赚点小钱补贴家用,也指望着攒点钱以后住院使 用。2016年4月我被拉进一个股票群,群管肖军每天推荐股票给大家,开始有几只的确涨的不错,后面推荐的逐渐一般了。后来群管理让大家下载呱呱视频,在 呱呱房间听多个老师分析股票,解答大家问题,赠送免费股票软件。半个多月取得大家信任后,群主及管理发通知说周末集中进行加密课程,介绍多方面赚钱知识, 让大家报名。在视频房间加密课中先讲股票后来说股票不好做,建议大家开户广东冠东石化,做粤东混芳等现货产品,T+0操作,买涨买跌都赚钱,承诺资金第三 方存管,保证资金安全,而且有专业老师分析指导,可以带大家赚钱,收益很高,行情简单易做,轻松获利30%以上,投入多,赚的多。他们还极力宣扬每周三 EIA大行情,周四小非农大行情,营造了一种只要进场就有钱可捡的感觉。开始我没相信,也没开户,因为对此一无所知,没有任何经验。后来看到群主颜颜和群 友满仓红(现在才知道是托儿)不断说在老师的提示下自己盈利丰厚,不时也发盈利截图,一单盈利有2万的,4万的,有一笔居然14万多。经不住诱惑,我于 2016年5月18日开户。开户账号:007100000006115。开户是群主颜颜给了客服QQ号码,加好友后,按照客服要求提交了自己身份证照片、 银行卡照片、手持身份证照片后,客服发了一个链接,在客服提示下一步步进行的,很快就好了。开户后群主颜颜拉我进了新QQ群,里面40多人都已经开户混芳 现货原油账户。原来的股票群在四月底就解散了。开户前我特意问了是否有最低保证金要求,回复说没有要求。开户后本想先小资金3万元尝试,但却被告知激活账 户需要10万元,凑不够10万只凑了9万,与客服商量一番后给激活了账户。后来群主颜颜与老师联系后加入了喊单老师李慕白双龙战队,过了几天又给我联系了 肖军老师。噩梦就此开始了:当天晚上,李慕白让我买粤东油多单50手,出于谨慎我只买了1手,没给老师截图,老师批评说执行力不够,以后要及时截图,按提 示点位及仓位下单。,按照李慕白提示赚了每天能赚两三千,这期间李慕白每天不断催促逼迫要求增加资金,而且必须重仓操作,还说有他的提示不用担心,小资金 以及半仓操做是浪费行情,不加资金他就不带了。不带我不会做,所以没有办法,我清仓股票,东借西凑,多次入金后于5月24日增加到28万元。5月24日中 午,按照肖军提示买粤东油空单200手,,但是行情却一直反着走,肖军说不要紧一会会下来,并提示在高位补仓100手,但始终没有等到跌下来,而是一次次 突破前高,最终在系统风险提示后被迫止损卖出,仅这一笔损失高达16.6万元之多。当时绝望的心情无法描述,彻夜难眠,这巨大的亏损让我几乎精神崩溃。后 来肖军说一定能带我回本赚钱,此后十几天,有赚有亏,小赚大亏,这样陆续下来一个月左右,总共入金30万的账户,余额只剩3万元了,26.5万多元进入了 骗子的账户。 背负着沉重的精神压力,每天精神恍惚,头疼心堵,眼泪止不住流,我死的心都有。通过网搜索上,再思前想后所发生的一切,才知道这是个彻底的大骗局,是 个无底洞!才发现广东冠东石化交易中心现货原油交易平台就是个非法的对赌平台!抓住大众心理,开始给点小利,反复诱导加大资金投入,小止盈,大止损,大额 重仓交易,反向喊单、对冲平仓等等,恶意侵吞占有被骗者的血汗钱。 有关广东冠东石化产品交易中心有限公司以及深圳承深宏业投资发展有限公司违规、违法的事实如下: 1、 涉嫌非法经营。广东冠东石化产品交易中心有限公司及007会员没有国家批文及原油经营资质和商务部批文,违反《中华人民共和国金银管理条例》(金、银属国家专控产 品)和《原油市场管理办法》,违反央行等五部委联合发布了《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》,明确除上海黄金交易所和上海期货交易所 外,任何地方、机构或个人均不得设立黄金交易所(交易中心),也不得在其他交易场所(交易中心)内设立黄金交易平台,《国务院关于清理整顿各类交易场所切 实防范金融风险的决定》(国发【2011】38号)、《国务院关于清理整顿各类交易场的实施意见》(国发〔2012〕37号提出,从事保险、信贷、黄金等 金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立,属于违法经营。2、涉嫌非法期货活动。广东冠东石化产品交易中心有限公司007会员在运营过程中采用QQ或者电话等方式集中喊单,使用该公司统一的交易操作和行情分析软件,客户与该公司交 易的粤东油、粤东混芳等标的物目的并非收取或交付实物,而是通过买入和卖出之间的价格差额实现盈利。该公司完全是通过无实物交割、无实体市场、无物流配套 的虚拟资金设局对赌,非法占有投资者资金,玩的是虚拟数字对赌游戏,控制后台操作,骗光投资客户。该公司采用电子化集中交易方式(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),允许交易者以对冲平仓方式了结交易而不以实物交收 为目的或不必交割实物的标准化合约交易模式是典型的期货交易方式,严重违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发【2011】 38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《期货公司期货投资咨询业务试行办法》(证监会令第70号 第三、四、六、十三,二十四条等)、中国证监会《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发【2013】74号)文件相关规定,符合 中国证监会《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发【2013】111号)关于非法期货交易的认定标准。3、现货交易方式违规。该公司采用的T+0交易方式,周一至周五全天20小时交易违反国办发【2012】37号文件第二条第三款“不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交 易”的规定。“持续挂牌交易”是指在买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。也就是除了国家正规的四大期货 交易所外,其他单位进行T+0交易方式是不允许的。T+0,是一种证劵(或期货)交易制度。凡在证劵(或期货)成交当天办理好证劵(或期货)和价款清算交 割手续的交易制度,就称为T+0交易。通俗说,就是当天买入的证劵(或期货)在当天就可以卖出。(百度解释:T+0交易曾在中国证劵市场实行过,因为它的 投机性太大,为了保证证劵市场的稳定,现我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行“T+1”的交易方式。即,当日买进的,要到下一个交易 日才能卖出。同时,对资金仍然实行“T+0”,即当日回笼的资金马上可以使用。而上海期货交易所对钢材期货交易实行的是“T+0”的交易方式。目前我国股 票市场实行T+1清算制度,而期货市场实行T+0.)4、资金第三方托管涉嫌欺诈。广东冠东石化产品交易中心有限公司007会员在推广时强调其与银行开展的是第三方托管业务,而实际上客户开户后出入金办理的却是“银商通”(百度解 释:银商通是一种新型微型自助银行服务产品,通过电子渠道,实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算账户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算账户 之间资金划转的金融服务)。也就是说,银商通业务银行只负责资金划转,而并非三方托管,所以只要客户入金,不管有没有进行买卖操作,资金就已经直接进入了 广东冠东石化产品交易中心有限公司的帐户。根据国发【2011】38号中“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买 卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融机构,要及时开展自查自清,做好善后工作”的规定、国办发【2012】37号中“商业银行、证券公司、期货公 司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务;已提供服务的金融 机构,要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清,做好善后工作”的规定,广东冠东石化产品交易中心有限公司的开户行已经违反上述规定,广东冠东石化产品 交易中心有限公司所做的银行第三方托管也是欺骗宣传。。5、涉嫌欺诈顾客钱财。广东冠东石化产品交易中心有限公司007会员深圳承深宏业投资发展有限公司制作虚假报表捏造事实(各种客户盈利晒单),夸大盈利,喊单老师以投资理 财、指导投资者操作的名义利诱投资者进行现货交易平台开户,宣称的交易模式为低保证金交易、T+0交易。而在实盘交易中的杠杆最高竟然竟然达到33.3 倍。激活账户竟要10万元。开户过程中深圳承深宏业投资发展有限公司网上开户,没有任何风险提示。未对投资者资料进行风险评估及审核的情况下为投资者开通 交易账户;然后怂恿鼓动客户必须跟随老师喊单才能赚钱,骗取客户信任后,恶意欺诈客户的巨额钱财,他们已经涉嫌构成诈骗。 6、涉嫌价格欺诈。广东冠东石化产品交易中心有限公司及007会员在交易过程中收取的手续费、点差费、过夜费等费用没有经过国家价格主管部门的批准,违反国家《期货管理条例》第三十五条规定,涉嫌价格欺诈。7、涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。广东冠东石化产品交易中心有限公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会 的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,同时他们采用后台控制:他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段,使但客户经常面对有利行情无 法下单,造成巨额亏损,因为后台控制了每个客户的操作,使客户在大行情来时无法赚到钱,也会使很多客户出现爆仓现象,当客户保证金不足的情况下强制平仓。 他们采用非法手段,牟取暴利,客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗 罪。8、涉嫌合同诈骗。广东冠东石化产品交易中心有限公司在客户开户后根本就没遵守期货投资者必须在模拟100手之后才能实盘操作的法律条文规定,开户后即给我账号让我入金实盘操作。操作前没有风险提示,特别是33倍杠杆带来的投资风险,根据《合同法》应视为无效合同。9、违规设立分支机构 。广东冠东石化产品交易中心有限公司目前除了在广东普宁的运营总部外,在全国设立多个会员单位及代理商,不断扩大企业规模。该行为严重违反国办发 【2012】37号文件中“从事权益类交易、大宗商品中远期交易以及其他标准化合约交易的交易场所,原则上不得设立分支机构开展经营活动。确有必要设立 的,应当分包经该交易场所所在地省级人民政府及拟设分支机构所在地省级人民政府批准,并按照属地监管原则,由相应省级人民政府负责监管。凡未经省级人民政 府批准已设立运营的经营性分支机构,要按照上述要求履行审批程序。违反上述规定的,各地工商行政管理部门不得为分支机构办理工商登记,并按照工商管理相关 规定进行处理。”10.涉嫌采用非法手段,使用非法软件谋取利益  操作交易软件和行情分析软件有没有执行国家软件标准?有没有发行许可证?有没有取得销售许可证?有没有经过中国证监会的审核?有没有在工信部备案?其高昂的点差费、手续费、过夜费有没有物价部门的审批?(根据国家《期货管理条例》第七十九条) 客户软件上操作的只是数字对赌游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。同时采用非法的33.3 倍高杠杆比例(国家规定现货商品保证金不低于20%,即杠杆不超过5倍;期货商品不超过12.5倍,且在合同以及风险告知书中,业务员、喊单分析师宣传 中,并不告知客户杠杆比例,刻意隐瞒,加大爆仓风险。 根据以上内容: 广东冠东石化交易中心以及旗下007会员深圳承深宏业有限公司及行为人在操作过程中主要涉及诈骗罪、合同诈骗罪、非法经营罪。 在此,提醒广大投资者在选择投资产品前一定要擦亮眼睛,避免因上当受骗。如果不小心掉进陷阱,也应坚定维权信心,采取法律措施挽回损失。如果现在有被 骗子洗脑诱惑的,还对现货原油投资抱有幻想的朋友!可别做白子梦了!远离原油现货投资吧!如果现在有被骗的朋友赶紧停止现货原油交易吧!避免血本无归,倾 家荡产!朋友们都醒醒吧!一个被骗惨重的人心里话!我的QQ维权群号:563667859.加群需要资金流水,报表,身份证验证,骗子就不要来**扰了,与 我一样上当受骗的真正难友可以加入,一起努力维权,通过各种途径拿回自己的血汗钱!!

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