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请大家联合举报凉山渝川大宗一个纯属欺诈和非法经营的现货交易平台

2018-06-14 13:21   来源:未知

  

关于举报渝川大宗商品交易市场及006蜀商机构

(四川盛合融通商品经营有限公司)欺诈及违法经营材料呈述 本人XX,身法证号510XXXXXXXX7761,渝川大宗交易账号:006000000001501。 我于2015年4月20日从一个股票交流群里认识了一个网名为[股校]校长的股友QQ275225427,并被邀请到一个财经社区听老师讲课,主要是股票分析的,大概在5月中旬开始慢慢介绍渤海现货交易市场,当时我一听农产品现货交易市场,在网上查询了一下,觉得有点骗人,就没有理会,并且退出了财经课堂,但是在2015年6月25日他开始又联系我,说现在在呱呱财经482356号房间讲课,听老师免费授课,讲解一些基本股票知识并推荐股票,免费送软件和简单指标等,后来股市大盘调整,房间老师不断强调股票大盘即将跳水,让我们空仓观望,卖出所有股票,然后不断穿插石油现货投资信息,开始虚构事实,提供巨额盈利石油盈利交割单,每次都是十几万,几十万,稳赚不赔,每天至少获利上百点行情,年底前直接翻翻,宣传石油是T+0交易模式,当天买进,当天可以卖出,每天可以做几次行情,赚几次钱,石油可以买涨买跌,双向操作,涨跌都可以赚钱,诱骗开户,免费开户等。他们不停的在房间强调股市行情不好,不能T+0交易,一个涨停也就10%,我没有怎么回应,中途他不断联系我说一些股票和现货投资的事情,在8月13日这位校长开始给我推荐渝川大宗原油市场,并开始向我介绍原油怎么赚钱的,说渝川是个新开发的市场,绝对正规,并宣传怎么怎么好赚钱,并截图(虚假盈利单)给我看他带领其他人怎么操作并盈利的,我开始逐步被他拉入设计好的骗局中,于是在他的诱导下在渝川开了帐户006000000001501,整个过程中都是在他的指导下完成的,他让我发了身份证和银行卡的照片,并没有让我亲笔签署任何协议书,只是让我在网上那几个协议打勾就绑定开户了,并没有向我介绍相关的风险和其他事宜,中途他一直和我电话交流,催促我入金操作,并举例说哪些会员赚了多少钱来引诱我入金,终于我没有经受住诱骗在8月21日我分几笔共入金14万元跟他操作,他一直说了入金太少,不利于操作,并且一直不停的催促我加资金,我这14万在软件中一共进行了2次操作的买卖,第一笔操作是8月21日当时根据校长网上聊天告诉我什么点位买空还是买多,买蜀商油、蜀商铜产品根据我的资金买多少手(半仓操作),不设置止盈止损,并且告诉我什么点位平仓,操作过程中对方把他自己的操作截图什么点位他买入了多少手也发给我,也让我发我的操作买卖截图给她,并且让我告诉他我的买入数量和仓位风险率,当时我对这些都不懂。第一次操作完成后软件中的账户数字多了14142元。出仓后他把自己账户的截图发给我他买的多赚的更多,通过这次操作有了初步信任,相信对方能带着我赚钱,8月24日我又向账户转了15万,在这过程中对方一直声称资金多才能挣钱,让我多转点。第二笔操作是8月24日下午15点左右,也是在QQ聊天中告诉我在什么点位做多还是做空什么点位平仓等,这次出仓后的帐户显示赚了23133元。第三次操作是一直跟对方聊天,在我准备快休息的时候对方告诉我买进蜀商铜,就是8月24日晚21点左右也是在对方的指导下买进并且满仓操作导致最后平仓,在这个过程中点位不断向我买进的反方向变动,我一直问他方向好像错了,需要出来不,他说不要并肯定方向是对的,最后我让他给我设置止损点位,不然可能爆仓,他才给我设置止损点,不然最终会全部爆仓,我自动止损平仓后账户亏空近21万。过后,他在QQ问我亏损多少,并且说自己也亏了很多,说什么几单就保证赚回来,并且说要打电话和我交流,让我放心,结果一直没有打电话,然后我就联系他,他说我不相信他,说一定能够带我赚回来,于是8月27日又带我操作第四次,结果又出现反方向变动,由于我出于防备仓位没有按他所说的买,中途他还一直说我不跟上操作,这次亏损11650元。在这段时间里,从8月24日入金跟上他操作我一共亏损20余万元,并且8月31日我亏损之后到现在,他说我不跟上操作不能带我,让我另请高明,现在我已经联系不到他,电话不接,QQ不回,导致在短短几天时间亏损达20万多,后来我觉得不对劲,跑去问了很多内行人士,人家告诉我,根本就是被骗了,我们做的根本不是现货,而是期货,而且根本没和国际接轨,国际原油事根本不可能用人民币结算的,做了那么久,没有任何的货物交割单,所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。而且一有大行情,明明出利好,老师恶意喊单,叫我买空,而且不设止损,说拿着一定会盈利,导致我当晚直接拉爆仓,还蛊惑我再入金,承诺帮我赚回来,经懂行之人点拨以及查询相关资料,发现他们的违法有如下几点:

渝川大宗商品交易市场有限公司及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司违法事实(部分内容摘自网络): 1、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)规定:未经国务院相关金融管理部门批准,不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。 2013年,国家发改委、经信委、商务部、工商局、银监委、证监委等六部委再发〔2013〕证监发74号通知 严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动 。按说这三个核心文件对管控现货乱局应当产生重大威慑力,但事实上并未凑效,大有愈演愈烈之势。面对如此困局,中国证监会发言人胡经生代表会领导再发声强调:现货必须是100%的实物交易,期货必须经国务院批准。非法期货必遭非法经营、诈骗罪立案起诉。胡经生难掩愤怒地说: 现在很多贵金属平台采用分散式柜台交易,交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易(伪市商)。贵金属市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,炒作的只是一个 符号 ,与一个赌博平台没有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正的 。 骗子团伙人员一口一个 现货 交易,可是,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费,并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,严重违反国家法律法规。 所以根据法律的认定标准,渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司为非法期货交易的认定对象: 一个是开展非法期货交易的商品交易平台; 二个是这些平台的加盟商、代理商、交易场所不与客户建立关系,客户与会员交易,而且市场连自己的价格都没有,参考境外,加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,和一个赌博平台有什么区别,连赌博平台都不如,赌博平台至少是公平公正。期货平台最大的功能就是价格发现,投机产生两个作用:发现价格、产生套期保值的机会。分散式柜台交易是严重违规的。真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100%的交割。 渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司涉嫌以现货电子交易平台为幌子,实际采用期货交易的模式进行经营;其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷,投资者资金第三方监管形同虚设。 据 渝川大宗商品交易市场有限公司 官方网站可以看到其批准单位仅为 凉山州人民政府办公室 和省商务厅(其实地方政府有关部门明知交易平台是违法的期货机制,运行的是黑幕诈骗手段,但他们睁只眼闭只眼,成立前的政府审批文件照批,工商营业执照照发。他们的理由就是打个比方说,我批给他们的是名正言顺的 面粉食品 加工厂,但他们暗渡陈仓干的是 白粉毒品 加工厂。政府批文本身没错,要打板子也只能打在跟踪督查不到位上),。非国务院或国务院金融管理部门,时至今日,广大投资者也未见到此交易所获得国务院或省人民政府批准的正式文件,因此,所谓的 渝川大宗商品交易市场有限公司 所经营的交易平台其本身即应定性为非法交易平台,属于国务院明令清理整顿的对象。 经网上查证,四川盛合融通商品经营有限公司,于2015年7月10日在工商注册登记,注册号为513436000002682,法人兰守臣,行业:批发业,注册地址:凉山州美姑县政府大楼一楼,经营范围:商品批发与零售,社会经济咨询服务,市场分析与调查服务,会议及展览服务,办公服务,房地产开发经营,物业管理服务,机械设备租赁等。而渝川大宗商品交易市场有限公司在工商机关登记注册号为513436000002553,法人柯昌泉,行业:市场管理,注册地址:凉山州美姑县国投公司内,经营范围:市场管理服务、商品批发与零售、货物进出口业务。由此可见,渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司涉嫌严重违法经营。他们不仅存在误导投资者的主观恶意,更存在借此掩饰自己为非法交易机构的真实面目。 且渝川大宗商品交易市场有限公司的蜀商油、银、铜等交易品种明确实行保证金制度、强平制度,允许客户对冲平仓了结交易,具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下,可以 买空卖空 , 其交易规则是上述政策不支持的做市商交易方式。在该类交易中,客户的交易全部通过后台交易软件实行买平卖平方式完成了结,可以确定的是其交易的目的并非收取成品油,而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利,我通过服务电话质疑他们经营的品种时,客服人员说他们可以实物交割,我问他们是否取得了石油经营资质,他们却无言以对。 因此,尽管渝川大宗商品交易市场有限公司以 现货 冠名其交易品种,并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。其所谓的 现货挂牌电子交易业务 ,纯属挂羊头卖狗肉,其实质为利用电子商务平台进行标准化合约交易。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。法律规定未经中国证监会批准,任何机构或个人都不得经营期货交易,故此类交易行为违反了法律的强制性规定,双方之间的合同应当归于无效,设置交易平台的公司应当返还客户投资本金(仅限本金,不含利息)。 2013年底,证监会连续两次发文,严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查,对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的,应责令停止交易、限期整改;对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的,或继续从事违法违规交易的,要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的,要移送司法机关,依法追究有关人员的法律责任。 渝川大宗商品交易市场有限公司(实为交易市场)在未取得证监会的经营许可证下,涉嫌向社会公众所提供非法期货交易平台,甚至可能就是直接交易的一方,既当运动员又当裁判员,已涉嫌严重违法。请各级部门收到材料根据受害者反映的线索,紧查快办,让受害者真正感受到依法治国带来的公平正义,帮助受害人挽回经济损失,更为依法治国贡献力量。 如果有和我一样遭遇的受害者,请联系我:qq:123052155,维权群:482205156

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