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[转载]北京秦融资产涉嫌投资诈骗被投资者举报

2017-12-16 14:43   来源:未知

  

导读:中金社2017年7月19日消息,近日有不少投资者纷纷举报投资陷阱,并自述被骗经历。理财乱象还需进一步整治。 投资者自述:北京秦融资产管理有限公司以现货白银、原油交易为装饰外衣,涉嫌非法期货交易,涉嫌非法经营诈骗,涉嫌合同诈骗,涉嫌集资诈骗。自2015年1月以来被该公司的业务员唐业云多次电话引诱入市,..

  中金社2017年7月19日消息,近日有不少投资者纷纷举报投资陷阱,并自述被骗经历。理财乱象还需进一步整治。

  投资者自述:

  北京秦融资产管理有限公司以现货白银、原油交易为装饰外衣,涉嫌非法期货交易,涉嫌非法经营诈骗,涉嫌合同诈骗,涉嫌集资诈骗。自2015年1月以来被该公司的业务员唐业云多次电话引诱入市,虚假夸大交易贵金属收益,用双向买卖、22小时交易、T+0双向交易操作、风险可控等优势来诱惑参与现货石油交易。使本人在几个小时内亏损近47万多元(2月27日爆仓)。

  结合近期学习及经本人13个月的操作经历判定该公司违法操作,暗箱操作,利用自己的客服人员诱导客户,属于代客开户行为,以虚拟资金不断扫单,达到非法获利的目的,表面上他们是打着现货白银、原油交易的幌子,实际进行是非法期货交易,达到掩盖集中交易标准化合约的目的。夸大利润率,虚假广告宣传,诱导客户入市炒油,但实际是暗箱操作,后台操作掳取客户资金,属于金融诈骗行为。

  根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》国发(2011)38号文,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》国办发(2012)37号文,明确规定,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。北京瑞融贵金属有限公司采用虚假金融诈骗手段疯狂掠财。

  1.利用合作的会员单位为推介诱骗开户。以高盈利的杠杆交易做诱饵,配给所谓的“VIP”指导老师喊单“稳赚”,以此引诱客户开户投资。

  2.带单操作。公司老师开始给客户提供精准的买卖点让客户小有盈利,使客户信任,严格按照老师的操作指令下单。然后诱惑客户加大资金(亲属的全部资金),说有赚钱的大行情来临,只要按照老师的操作指令,资金翻倍不是梦。当客户资金加大后,老师会让客户加大仓位操作,甚至不设止损或撤销止损扛单,一个晚上3到4个小时亏损十几万元,在老师的反方向做单指令下被爆仓。

  3.维权路。这些骗子公司用骗来的钱大肆在各个媒体上做着广告宣传,穿着合法的外衣干着非法的勾当.打电话要求索赔时,这些骗子公司既不理会,又口出狂言,漏出了流氓作派。他们仰仗所有的交易都是客户自己操作,其实客户所签的协议根本就是不平等协议,协议上所有的风险这些骗子都写着由投资人承担,那么请问你们承担什么呢?瑞融贵金属有限公司(现为秦融资产)打着金融创新的旗号,不断以高额利润回报新兴理财工具为诱饵,让客户加大资金,没钱想办法借,用别人的钱赚钱等造成给投资者一夜暴富的假象。其他公司内幕曝光与我遇到的一样,完全与国家的法律法规背道而驰。这是洗劫钱财的新一轮诈骗,打着政府批文的正规幌子,披着政府支持的外衣,开始堂而皇之的漏出水面,骗子遍地开花,天天都有受害者加入被骗行列,等清醒时钱财积蓄已被洗劫一空。

  4.依据国家规定:现货市场只允许有行业背景的实货供应商入市,禁止自然人入市交易。根据国发(2011)38号文规定:任何交易所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行;不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易;不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易;任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日(即T+5),权益持有人累计不得超过200人。这些请问瑞融公司(现北京秦融资产)做到了吗?尽管维权之路不平坦,但自古邪不压正。

  5.平台宣称第三方支付完全是涉嫌集资诈骗,客户入金,钱就直接打到平台帐号(海西商品交易所有限公司),宣称的资金三方存管,实际是建设银行E商贸通,走的是银商支付通道,客户没有跟银行签订任何协议,并非银行三方监管,涉嫌挪用资金。

  友情提示:投资者要擦亮眼睛,提高警觉,防范投资陷阱。转自

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