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河南警方破获“诚信买卖宝”传销大案抓捕传销组织骨干15名

2018-01-21 16:52   来源:未知

  

“投资1000元,每日利息1.5%,10天后连本带息一并打到你的银行卡上……诚信买卖宝是一个互助社区,人人都玩得起,人人都能获利……”短短3个多月,依靠这些诱人的广告,这个名为“诚信买卖宝”的网站就发展注册会员90余万人。

  今年4月初,河南警方发现有人在网上以“诚信买卖宝”名义理财,号称全民致富,收益可观,参与人员众多。在充分掌握、固定“诚信买卖宝”的运作模式、主要涉案嫌疑人、涉案资金账户、后台数据的基础上,6月3日,河南警方一举抓获主要犯罪嫌疑人施某等涉案人员。

  经查,犯罪嫌疑人施某今年32岁,精通计算机,自己开办一家软件设计公司,为客户制作网络商城、分销系统。看着别人借助自己设计的网络平台发财,他暗暗注意相关细节,设计制作了“诚信买卖宝”平台程序。他在香港租赁服务器,在互联网上开通“诚信买卖宝”网站,以投资理财为名通过线上各门户网站、线下熟人朋友等渠道发展“诚信买卖宝”网站会员。

  施某交代说,“诚信买卖宝”网站是一个供会员之间通过虚拟交易产生资金流动的网络平台,以互助理财的名义、以推荐加入的形式发展网站会员,要求参加者缴纳费用获得加入及发展下线的资格,通过拉人头的方式发展壮大传销组织,用高额回报引诱参加者继续发展他人参加传销活动,并按照推荐关系形成层级,以直接或者间接发展下线的数量作为计酬和返利的依据,通过传销活动骗取财物。

  办案人员介绍,该网站以虚拟的M包为交易对象,从其他会员手中买入M包,系统通过返还固定比例M包的形式产生利息,利息也叫静态收益。网站设定新人加入必须有会员推荐,推荐人层层发展新人加入作为自己的下线,下线每次交易,上线根据网站规定获取相应比例提成的M包,称为领导奖,也叫动态收益。通过卖出M包,达到变现的目的。“买卖宝”特大网络传销案涉及辽宁、山东、河南、河北、四川等11个省,涉案金额193亿余元。

  目前,警方已抓获传销组织骨干分子15名。

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