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吸血鬼还我血汉钱!福建润银投资有限公司虚构现货原油实施诈骗

2018-01-11 08:21   来源:未知

  

受害人:姚女士,四川人 现住地:厦门市同安区  全国各地被骗的受害者看到后请尽快联系;QQ:2188179545,因为福建润银投资有限公司在2016年10月14日,向福州市 市场监督管理局申请清算成员组备案,公司注销骗子要准备跑路了。后面有上传证据和业务员的真实身份证。  犯罪嫌疑人1:27号会员单位(福建润银投资有限公司) 法人:陈鹏  公司网址:,  地址:福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号网讯科技大楼一层101号  联系电话:0591-38065998、 服务热线:400-999-1566  犯罪嫌疑人2:海西商品交易所有限公司 法人:孙召杰  住所变更前:福州市鼓楼区五四路158号环球广场13层11室  住所变更后:福建省福州市鼓楼区鼓东街道五四路128-1号中旅城二期(又名恒力城)办公楼第39层  联系电话:400-0367-888,陈斌总监:18150811605  犯罪嫌疑人3:新华(大庆)产权交易所有限公司 法人:尹兴华  住所:黑龙江省大庆市高新区开发区新风路6-1号大庆服务外包产业园C1座1005室  联系电话:400-698-1999,  犯罪嫌疑人4:109会员单位四川润易投资有限公司 法定代表人:陈苏  住所:成都市武侯区科华北路62号1栋8层16号  联系电话:400 6822 888,、028-62996518、  犯罪嫌疑中国建设银行收款账号:35001610007052535042, 收款户名:海西商品交易所有限公司  收款银行名:中国建设银行福州鼓楼区城东支行会计部 收款银行地址:福州市鼓楼区古田路56号 闽都大厦对面 银行联系电话:0591-83356713、  犯罪嫌疑中国建设银行收款账号:23001669851059977777、 收款户名:新华(大庆)产权交易所有限公司  收款银行名:中国建设银行黑龙江大庆新华支行/黑龙江运行中心本级  收款银行地址:黑龙江省大庆市高新区庆新大街1号的国际石油资迅大厦一层裙房B区大厅。  银行联系电话:0459-8130015、 邮箱地址:[emailprotected]  案件陈述  2015年3月福建润银投资有限公司,业务员郑惠玲不知从哪儿弄到我的手机号打电话联系我,也不知道她用什么方法加上了我QQ,(业务员郑惠玲QQ号:2850729195,联系电话:0591-38505033、 )然后天天发虚拟原油盈利单截图给我,承诺跟他们老师操作现货原油(海西油)保证能赚钱,她说资金是有建设银行第三方托管,我想有中国建设银行第三方托管,也就相信了,当时我就给她说我没有建行网银,她说只要家里人有开通建行网银的都可以,就这样我被她事先设计好的圈套诱骗之下,将我老公建行卡和身份证拍照发给了她,她就用我老公(李刚)的身份证代替我在 (海西商品交易所) 开了交易账户,账户号:12700311216,因为我不懂操作,郑惠玲(业务员)就远程操控我电脑把钱转到她为我开的交易账户里,随后她又发了个交易软件给我,我同样不懂操作,她用同样方式远程操控我电脑,打开她发给我的软件,实际是个电子模拟盘,她说是可以在上面进行现货原油交易,当时我都被她说蒙了,我说这么麻烦跟本不懂什么叫现货原油,她说不用我懂,她们有专业的老师带我操作,就在2015年3月25日资金被业务员郑惠玲远程操控入金成功后,从2015年3月26号开始天天就有一个叫蔡剑峰的老师发信息到我手机上,当时不知道这是一种诈骗,也就没有记下天天给我发信息的手机号码,因为不懂操作,老师又恶意喊反向单,就在短时间内导致我入金50000元就只有11495.40元了,我就对业务员郑惠玲说不懂操作,我出金不操作了,于是我就在2015年5月1日出金没有操作了。事后我也就删除了她的QQ和手机号码包括微信,有二个多月就没有操作了,后来在2015年7月她又开始缠上了我,这次业务员改变了方式,天天直接给我QQ电话,还给我说安排金尊直播室国际分析师一对一指导我做单赚钱,保证把前面的损失帮我赚回来,稳赚不赔,三翻五次诱惑我,最终我没有经得住她的诱惑,又第二次被她骗去入局,还是同前面的方式一样入金五万后就给我安排了一个叫叶航的老师,在他们公司网站首页进去的一个直播室里跟着叶航老师操作,直播室网址:这个直播室是用文字发单到网页上的,他们这个直播室里面老师很多,有周大伟、叶航、袁长富、俞乃金、光焰老师......都不知道他们这些老师用的是不是自己真实姓名,他们每天喊单后,如果有赚钱的单子,基本上刚保本他们的手续费就叫平仓,如果单子方向错了就半天不回话或者叫加金扛着风险,越扛损失就越大,扛到最后不是暴仓就是直接叫砍掉,事后他们就找借口说去开会,他们故意以少赚多陪的喊单方式套取我的资金,我前后共计入金250000万,就这样操作不到3个月的时间他们就套走我69450.67元。后来业务员郑惠玲找借口说海西油要下架不能操作了,要另外转换一个交易所的账户操作,她就在2015年11月6号又给我换了 (新华(大庆)产权) 交易所的账户,账户号:109000000001003、新华大庆产权交易所这家会员单位是(四川润易投资有限公司,会员单位联系电话:400 6822 888)(福建润银投资有限公司就成为了居间商,其实也就是与四川润易合伙一起行骗)换平台后她说必需要入金五万才能激活账户操作,换平台后几次打电话叫我加金,我就开始有点怀疑这是他们设的骗局不想操作了,可前面已经亏损那么多,就一直想着要赚回前面的本金,业务员郑惠玲也不停的诱惑我,发一些盈利的截图,三番五次电话上给我保证说绝对把前面平台损失的帮我赚回来,所以又一次被诱惑蒙骗跟着加进去2万,换平台我前后共入金7万,俩个月时间不到又套走我62535.66元,业务员又多次电话叫我加金,我都没有加资金,她看我决心已定不会加金了,她也就不在理我了,在2016年1月12日我就把交易账户里剩下的7464.34元出金了,后来在2016年4月中旬看到焦点访谈3.18《平台下面有陷阱》和《央视曝光现货交易平台诈骗内幕》及一些现货诈骗抓捕视频,我意识到自己也上当受骗了。我就在网上查看了一些媒体报道现货原油、期货欺诈内幕,自己也通过网络查询了一些关于法律法规和国务院、商务部、证监局、银监局、公安部颁发的一些文件后才知道他们操作的是国家严厉打击非法期货行为。同时我在网上也查找了一些维权的QQ群,开始学习依法维权,经过几个月的学习后才知道这就是他们精心编织设计好的一个网络诈骗陷井,所谓现货原油、白银可以几倍盈利并频繁截图虚拟盈利单,只是他们公司用来实施诱骗自然人入市的一种手段。于是我就在2016年8月初与海西商品交易所有限公司和新华(大庆)产权交易所有限公司取得联系,联系上后交易所发了投诉申请表给我,叫我把银行流水、交易流水、聊天记录、投诉信、打包发到平台邮箱,我就在2016年8月19号把一切资料分别投诉给俩家交易所,后来在2016年9月12号上午9点26分,(会员单位 福建润银投资有限公司)就让一个叫小林的女士与我联系,当时与我联系的电话:0591-38065998 ,通话后就叫我加她QQ,Q号是2850729089,当时在通话中表示愿意退回我的损失,事后因9月15号凌晨、莫兰蒂台风正面袭击厦门、导致我所居住的房子被台风吹毁,同时也中断了通迅,等通迅畅通后我再次联系会员单位,当时处理这事件的小林她就变挂了,她就不承认退款的事情,更凶恶的骂人,还说他们没有违法违规,虎视眈眈的说他们公司是经国务院、福建省、省级批文经营现货原油的,我也在他们公司网站上看到宣传广告,公司主营业务为:原油、白银、之后我多次打电话,对方也就无人接电话更无人来处理这事情了,多次与俩家交易所联系,交易所也不接电话或者就是推诿,他们其行为已触犯《中华人名共和国刑法》第二百六十六条只规定及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条只规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,所以我只有拿起法律的武器来维护个人的合法权益。  控诉原因有以下几点:  首先他们实施了欺诈行为:虚构事实、隐瞒真相、触犯国家法律、诈骗罪、欺诈罪、违规违法集资罪、违法操控金融市场罪、违法经营罪、扰乱市场经济秩序罪。  1、用互联网QQ群等通讯工具,采取远程,非接触的方式,通过互联网代替本人开户,远程协助安装交易软件,虚构现货交易事实,通过虚假交易,达到占有本人的钱财为目的。  2、虚构资金第三方托管  承诺银行第三方托管,资金安全,实际情况是:只有股票,期货才是真正的第三方托管,是需要客户亲自到交易所开户后去银行柜台三方签署纸质协议,而他们与我什么协议没有却使用的只是银行一个银商转款通道,资金第一时间是到了他们账户,他们可以随时提款逃跑,经咨询银行客服,解释说:E商贸通这个根本就不是第三方托管,就是一个银商转账的一个通道,并且银行不负责资金监管。淘宝支付也属于第三方监管,但我们在淘宝买东西,钱都是先划到支付宝,收到货后,支付宝才转给卖家,就是这个道理,而他们公司,是客户发出购买指令,还没收到货,资金第一时间就到了他们公司账户,然后在通过虚拟交易,只是在虚拟的软件上走了个形式便转入了他们的账户。  3、虚构现货原油交易事实、虚构商品、原油、其实根本就没有真实的货物,没有仓储,物流,没有买卖交割单,完全就是虚拟交易。  4、虚拟交易软件 (诈骗罪)  他们承诺交易软件是引用国际走势,实际情况他们所使用交易软件是自己公司制作,未向任何第三方检测机构申请检测和等级认定保护备案,所用软件是后台可以随意改动数据的、控制行情走势、造假数据、软件就是他们公司用来骗钱的道具。其行为已触犯《中华人名共和国刑法》第二百六十六条只规定及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条只规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件。  5、无任何资质证书、冒充高级分析师 (欺诈罪)  投资顾问,诱导本人做单,承诺安排金尊直播室分析师一对一指导做单,分析师喊完单后联系不上,要么说是在吃饭,要么说是在开会等一系列推脱理由,所谓的高级分析师为了赚钱频繁喊单错误指导,赚取客户昂贵的手续费,雇佣网托扮演盈利者,迷惑诱导自然人开户交易,趋利避害,只说盈利,不说赔钱,发布虚假信息,团伙作案,反侦察能力超强。  6、隐瞒事实虚假宣传 超范围无照经营  诱惑自然人开户时,只是提供了身份证、银行卡正反面照片,业务员就能远程代替客人开户,远程操控安装交易软件,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易。他们网站宣传,经国务院、省发改委立项,省商务厅,省金融办批文,后经查证全都是虚假宣传,根本就没有任何相关部门的立项批文和资质证书,营业执照上面并没有批准可以经营现货原油、这构成了违法经营罪。  7、与客户模拟电子盘虚拟交易  一手钱一手货才是现货交易,而真实情况是没有交割单,没有交割数量,没有国家相关部门的批准和资质证书,没有交易对手的一个封闭市场,就是会员单位、交易所和客户对赌,对手就是会员单位,说白了就是平台设的赌局,平台从中抽取头寸盈利,客户赔的钱基本都进了会员单位的腰包,骗子之所以不愿意退钱,就是平台,会员单位,分析师,业务员已经瓜分了受害人的钱,有的业务员,月薪能拿到几万,几十万,客户经理级别的能拿到上百万,高利润的诱惑,促使这帮骗子冒险行骗。他们为了自身利润为了赚取更多的钱,频繁的诱导客户大量做单,做反单,以达到占有更多客户的资金为目的。  综上所诉,嫌疑人已经构成了网络电信诈骗罪的构成要件,足够的证据材料显示平台为达到非法占有本人财产为目的,虚构事实,隐瞒真相,利用欺诈的手段套走本人131985元,其行为已触犯《中华人名共和国刑法》第二百六十六条只规定及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条只规定,其性质极其恶劣,数额巨大,完全符合诈骗罪的构成要件,犯罪事实清楚,证据确实充分。  本人特向贵局进行报案,恳请贵局立即向27号会员单位(福建润银投资有限公司)(海西商品交易所有限公司)以及新华(大庆)产权交易所立案侦查,及时采取强制措施,追究其刑事责任,让诈骗团伙归案。依法保障本人的合法权益!

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